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關于西部礦業股份有限公司 2020 年第二次臨 時股東大會之法律意見書 青海樹人律師事務所 關于西部礦業股份有限公司 2020 年第二次臨時 股東大會之法律意見書 樹律意見字[2020] 102 號 致：西部礦業股份有限公司 根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律法規和其他有關規范性文件的規定... 詳細>>>

601168:西部礦業第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-036 西部礦業股份有限公司 第七屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 （一）本次監事會會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。 （二）本次監事會會議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監事發出。 （三）本次... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-037 西部礦業股份有限公司 關于受讓控股股東西部礦業集團有限公司所持青海 甘河工業園開發建設有限公司 3.64%股權的關聯交 易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司擬以甘河工業園開發建設有限公司（下稱“甘河建設”）3.64%股權對應的評估價值17,190.09萬元，受讓... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 第六屆董事會獨立董事對關聯交易的事前認可聲明 根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》等法律法規以及《公司章程》《關聯交易管理辦法》的相關規定，作為西部礦業股份有限公司的第七屆董事會獨立董事，我們對公司擬提交第七屆董事會第二次會議審議的相關議案進行了事前審核，認為： 一、《關于受讓控股股東西部礦業集團有限公司所持青海甘河工業園開發建設有限公司 3.64%股權的關聯交易議案》中所... 詳細>>>

601168:西部礦業:甘河建設2019年審計報告 我們審計了青海甘河工業開發建設有限公司（以下簡稱開發公司）財務報表， 包括2019年12月31日的資產負債表，2019年度的利潤表、現金流量表、所有者 權益變動表以及相關財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了開發公司2019年12月31臼的財務狀況以及2019年度的經營成果和 現金流量。 二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 董事會議事規則 （經 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經 2011 年第 一次臨時股東大會修訂、經 2012 年第二次臨時股東大會修訂、經 2013 年度股東大會修訂、經 2020 年第 一次臨時股東大會修訂） 二○二○年七月 第一章 一般規定 第一條 西部礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了進一步完善公司法人治理結構,保障董事會依法獨立? 規范? 有效地行使職權,以確保董事會的工作效率和科學決策,根據《中華人民共和國公司法》（以... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 募集資金管理辦法 （經 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經 2012 年第 一次臨時股東大會修訂、經 2012 年第二次臨時股東 大會修訂、經 2013 年第一次臨時股東大會修訂、經 2020 年第一次臨時股東大會修訂） 二○二○年七月 第一章 總則 第一條 為了規范西部礦業股份有限公司(以下簡稱"公司")募集資金的管理和運用,保護投資者的權益,依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司監事會議事規則 (經 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經 2011 年第一次臨時股 東大會修訂、經 2012 年第二次臨時股東大會修訂、經 2018 年第二次臨時股東大會修訂、經 2020 年第一次臨時股東大會修訂) 二○二○年七月 第一章 總 則 第一條 西部礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為健全監督機制，明確監事會的權限和議事規程，保護股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準... 詳細>>>

601168:西部礦業2020年第一次臨時股東大會法律意見書 詳細>>>

公司代碼：601168 公司簡稱：西部礦業 西部礦業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 公告編號：2020-031 西部礦業股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年8月3日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次： 20... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第二十五次會 議相關議案的獨立意見 2020 年 7 月 16 日，西部礦業股份有限公司第六屆董事會第 二十五次會議以現場方式召開。根據有關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》等規定，獨立董事會前審核了公司提交的相關資料，并進行了必要的調查、質詢和咨詢工作，同意將下述議案提請公司第六屆董事會第二十五次會議審議。 全體獨立董事對本次會議相關議案的獨立意見如下： 一、關于共同投... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-032 西部礦業股份有限公司 第六屆監事會第十六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 （一）本次監事會會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。 （二）本次監事會會議通知和材料于 2020 年 7 月 11 日以郵件方式向全體監 事發... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 （601168） 二�二�年第二次臨時股東大會 會議材料 二�二�年八月 西部礦業股份有限公司 二�二�年第二次臨時股東大會議程 一、會議時間： 現場會議時間：2020 年 8月 3日 14時 30分開始 網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 2020 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平 臺... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-030 西部礦業股份有限公司 關于增加公司日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 是否需要提交股東大會審議：否 ● 日常關聯交易對公司的影響：日常關聯交易為滿足公司正常生產經營所需，公司未對關聯方形成較大的依賴。 一、日常關聯交易基本情況 （一... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 關于獨立董事提名人聲明和候選人聲明公告 獨立董事提名人聲明 提名人西部礦業集團有限公司，現提名駱進仁、黃大澤、邸新寧為西部礦業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任西部礦業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與西部礦業股份有限公司之間... 詳細>>>

公司代碼：601168 公司簡稱：西部礦業 西部礦業股份有限公司 2020 年半年度報告 二�二�年七月 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人張永利、主管會計工作負責人康巖勇及會計機構負責人（會計主管人員）馬明德 聲... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-029 西部礦業股份有限公司 第六屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。 （二）本次董事會會議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發... 詳細>>>

西部礦業股份有限公司 股東大會議事規則 （經 2007 年第二次臨時股東大會修訂、經 2012 年第二次臨時股東大會修訂、經 2014 年第二次臨時股東大會修訂、經 2015 年第一次臨時股東大會修訂、經2018 年第二次臨時股東大會修訂、經 2020 年第一次臨時股東大會修訂） 二○二○年七月 第一章 一般規定 第一條 西部礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規范公司行為，保障公司股東大會能夠依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司... 詳細>>>