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格林美股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)召集和召開股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。 第三條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使... 詳細(xì)>>>

格林美股份有限公司 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，制訂本規(guī)則。 第二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。其中職工監(jiān)事一名。必要時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司有關(guān)部門及人員協(xié)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-076 格林美股份有限公司 關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月7日召開的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議決定于2020年8月25日召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知已于2020年8月6日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2020年8月7日在荊門市格林美新材料有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場... 詳細(xì)>>>

關(guān)于對(duì)格林美股份有限公司的關(guān)注函 中小板關(guān)注函【2020】第 462 號(hào) 格林美股份有限公司董事會(huì)： 2020 年 8 月 10 日，你公司披露修訂《公司章程》、對(duì)外提供擔(dān) 保等公告。我部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)你公司就以下事項(xiàng)做出書面說明： 1、修訂后《公司章程》第 4條、第 84 條、第 102 條、第 113 條 涉及惡意收購內(nèi)容。請(qǐng)結(jié)合修訂《公司章程》原因、背景，說明增加相關(guān)惡意收購條款的原因、目的及合理性。 2、修訂后的《公司章程》規(guī)定“若公司被惡意收購時(shí)，... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-081 格林美股份有限公司 關(guān)于簽訂合作投資協(xié)議暨與韓國浦項(xiàng)市政府和 ECOPRO公司簽署電池梯次利用及循環(huán)再生項(xiàng)目推 進(jìn)備忘錄進(jìn)展的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、概述 為推進(jìn)格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）和韓國浦項(xiàng)市、韓國ECOPRO株式會(huì)社（以下簡稱“ECOPRO”）在新能源汽車電池梯次利用及循環(huán)再生領(lǐng)域的... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-079 格林美股份有限公司 關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案暨 股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月7日召開的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。并于2020年8月10日在公司指定信息披露媒體《中國... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知已于2020年8月19日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2020年8月20日在格林美供應(yīng)鏈管理（上海）有限公司會(huì)議... 詳細(xì)>>>

廣東君信律師事務(wù)所 關(guān)于格林美股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 致：格林美股份有限公司 廣東君信律師事務(wù)所接受格林美股份有限公司（下稱“格林美”）的委托，指派戴毅律師、陳曉璇律師（下稱“本律師”）出席格林美于 2020 年 8月 25 日召開的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理... 詳細(xì)>>>

格林美:聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司關(guān)于終止公司主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)的公告 受格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司（以下簡稱“聯(lián)合 評(píng)級(jí)”）對(duì)公司主體及相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)；公司最新主體長期信用等級(jí)為AA，“17格林債” 債項(xiàng)信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。 …… 詳細(xì)>>>

格林美股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事會(huì) 有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，制訂本規(guī)則。 第二條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第三條 董事會(huì)由8名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)設(shè)董事長1人，為 公司法定代表人... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-089 格林美股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 為進(jìn)一步提升格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)范治理水平，維 護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所 上市公... 詳細(xì)>>>

格林美股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人潘峰先生，作為格林美股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：__________... 詳細(xì)>>>

格林美股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷發(fā)表以下獨(dú)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-091 格林美股份有限公司 關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會(huì)由 8 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。2020 年 8 月 25 日，公 司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-090 格林美股份有限公司 關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會(huì)由 8 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 5 名。2020 年 8 月 25 日， 公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-085 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知已于2020年8月23日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2020年8月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會(huì)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-095 格林美股份有限公司 關(guān)于公司簽署動(dòng)力電池用鎳原料與鈷副產(chǎn)品戰(zhàn)略采購協(xié)議 的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、本協(xié)議為戰(zhàn)略采購協(xié)議，具體實(shí)施需在每一份采購訂單中進(jìn)一步明確相關(guān)事項(xiàng)，尚存在不確定性，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、本協(xié)議的順利履行將對(duì)公司未來經(jīng)營所需鎳原料提供戰(zhàn)略保障。 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-066 債券代碼：112575 債券簡稱：17格林債 格林美股份有限公司 關(guān)于行使“17格林債”發(fā)行人贖回選擇權(quán)的 第一次提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 贖回登記日：2020年8月24日 贖回資金到賬日：2020年8月25日 債券贖回價(jià)格：人民幣106.27元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為6.27%，且當(dāng)期利息含稅） 債券贖... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號(hào)：2020-065 格林美股份有限公司 關(guān)于全資下屬公司與無錫空港經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽署年 回收處理10萬套動(dòng)力電池與10萬輛新能源汽車項(xiàng)目 投資協(xié)議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、概述 針對(duì)長三角正在快速成為中國新能源汽車的消費(fèi)中心和報(bào)廢中心的現(xiàn)實(shí)，為推動(dòng)格林美股份有限公司（以下簡稱“格林美”或“公司”）新能源全生命周期... 詳細(xì)>>>