厚普股份:第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：300471 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：厚普股份 公告編號(hào)：2020-037 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 1、本次監(jiān)事會(huì)在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開(kāi)的公司 2019 年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事成員及公司于同 日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了職工代表監(jiān)事后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全體監(jiān)事以 口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，全體監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出本次會(huì)議通知。 2、召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2020 年 5 月 15 日在成都 市高新區(qū)康隆路 555 號(hào) 8 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 3、會(huì)議的出席人數(shù)：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 人。 4、會(huì)議的主持人：經(jīng)全體監(jiān)事同意，共同推舉公司監(jiān)事吳軍先生擔(dān)任本次會(huì)議主持人。 5、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，本次會(huì)議以書(shū)面記名表決投票的表決方式通過(guò)并形成了以下決議： （一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 表決結(jié)果為：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。 根據(jù)《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。 吳軍先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。 三、備查文件 第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二零二零年五月十八日
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