中通客車:2019年度股東大會決議公告
股票簡稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號:2020-032 中通客車控股股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示：本次股東大會沒有否決提案和變更前次股東大會決議的情況。 一、會議召開和出席情況 1、會議召開情況 （1）現場會議召開的時間：2020 年 5 月 26 日下午 14:30 時；網絡投票時 間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯網投 票的具體時間為：2020 年 5 月 26 日 9：15 至 15：00 期間的任意時間。 （2）現場會議召開地點：本公司會議室 （3）召開方式：現場投票及網絡投票表決方式 （4）召集人：公司董事會 （5）主持人：公司董事長孫慶民 （6）本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。 2、會議出席情況 出席會議的股東及股東代理人 9 人，代表股份 249,015,122 股，占公司有表 決權總股份的 42.00%。 其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表 3 名，代表公司有表決權股份 125,425,688 股，占公司有表決權股份總數的 21.15%；參加本次股東大會網絡投票的股東代表 6 名，代表公司有表決權股份 123,589,434 股，占公司有表決權股份總數的 20.84％。 公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。山東博翰源律師事務所季猛、宿揚帆律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。 二、議案審議表決情況 1、公司 2019 年度董事會工作報告 表決結果：同意 248,442,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.77%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.23%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 2、公司 2019 年度監事會工作報告 表決結果：同意 248,442,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.77%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.23%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 3、公司 2019 年度財務決算報告 表決結果：同意 248,442,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.77%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.23%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 4、公司 2019 年度報告及摘要 表決結果：同意 248,442,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.77%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.23%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 5、公司 2019 年度利潤分配預案 公司 2019 年度暫不進行利潤分配和公積金轉增股本。 表決結果：同意 248,414,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.76%；反對 600,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.24%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,087,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 94.86%；反對 600,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 5.14%；棄權 0 股。 6、公司 2020 年日常關聯交易議案 表決結果：同意 123,501,492 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.54%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.46%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 關聯股東中通汽車工業集團有限責任公司對本議案進行了回避表決，中通汽車工業集團有限責任公司持有公司股份 124,941,288 股。 7、關于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年度審計機構的議案 表決結果：同意 248,442,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.77%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.23%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 8、關于增加 8 億元汽車回購擔保額度的議案 表決結果：同意 248,442,780 股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.77%；反對 572,342 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.23%；棄權 0股。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權股份數的 95.10%；反對 572,342 股，占該等股東有效表決權股份數的 4.90%；棄權 0 股。 三、律師出具的法律意見 山東博翰源律師事務所季猛、宿揚帆律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、法律意見書。 特此公告 中通客車控股股份有限公司 2020 年 5 月 27 日
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