600218:全柴動(dòng)力關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600218 證券簡(jiǎn)稱：全柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2020-029 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年5月18日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2019 年年度股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2020 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分 召開(kāi)地點(diǎn)：公司科技大廈二樓會(huì)議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 5 月 18 日 至 2020 年 5 月 18 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán) 無(wú) 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3 2019 年度報(bào)告全文及摘要 √ 4 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失 √ 的議案 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √ 7 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議 √ 案 8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案 √ 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案審議情況，請(qǐng)參見(jiàn) 2020 年 4 月 25 日公司刊載于《上海證券報(bào)》及 上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《全柴動(dòng)力第七屆董事會(huì)第 十九次會(huì)議決議公告》、《全柴動(dòng)力第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。根 據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述議案 需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料將于股東大會(huì)召開(kāi) 前在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn ）披露。 2、 特別決議議案：無(wú)。 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600218 全柴動(dòng)力 2020/5/11 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 （一）登記方式 （1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、 委托人股東賬戶卡。 （2）法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書(shū)面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書(shū)原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡進(jìn)行登記。 （3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)。 授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件。 （二）登記地點(diǎn) 公司董事會(huì)辦公室。 （三）登記時(shí)間：2020 年 5 月 12 日至 17 日（上午 9:00―11:00，下午 3:00― 5:00）。異地股東信函、傳真以 2020 年 5 月 17 日下午 5:00（含當(dāng)日）前收到為 準(zhǔn)。 （四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東或股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。六、 其他事項(xiàng) （一）會(huì)期半天，與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。 （二）聯(lián)系人：徐明余、姚偉 聯(lián)系電話：0550－5038369、5038289 傳真：0550－5015888 特此公告。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 25 日 附件 1：授權(quán)委托書(shū) 報(bào)備文件 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件 1：授權(quán)委托書(shū) 授權(quán)委托書(shū) 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召開(kāi)的貴公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3 2019 年度報(bào)告全文及摘要 4 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 7 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”， 對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
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