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證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-22 蘭州長城電工股份有限公司 關于關聯方非經營性資金占用還款進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司于 2017 年 12 月 28 日將原控股子公司――天水長城果汁集 團有限公司（以下簡稱：長城果汁）的部分股權轉讓給公司的原控股股東――甘肅省國有資產投資集團有限公司（以下... 詳細>>>

蘭州長城電工股份有限公司獨立董事 關于公司日常關聯交易事項的獨立意見 蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召開第七屆董事會第六次會議，作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了相關的會議資料，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，現對公司日常關聯交易事項發表如下獨立意見： 1. 本次日常關聯交易是公司與關聯方之間發生的日常經營業務，有利于長... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-25 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會第六次會議于 2020 年 6 月 30 日以通訊方式召開，應參會董事 9 人，實際參會 9 人。會議 的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議并... 詳細>>>

公司代碼：600192 公司簡稱：長城電工 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 ... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號： 2020-31 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三樓會議室召開，應到董事 9 人，實 到 7 人，董事楊天峰先生因外出學習無法參加會議，委托... 詳細>>>

蘭州長城電工股份有限公司獨立董事 對公司日常關聯交易的事前認可意見 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》以及《公司關聯交易管理辦法》等的有關規定，作為公司的獨立董事，我們對公司日常關聯交易進行了事前審查，認真審閱了關聯交易相關資料，并且與公司相關人員進行了溝通，現發表意見如下： 1、公司日常關聯交易事項系公司開展正常生產經營所需，屬于正常的商業行為。 2、關聯交易事... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號： 2020-27 蘭州長城電工股份有限公司 關于日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●本次日常關聯交易事項無需提交股東大會審議。 ●本次日常關聯交易事項，公司與關聯方之間不存在相互損害或輸送利益的情形，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會影響公司... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號： 2020-28 蘭州長城電工股份有限公司 關于子公司投資“中高壓氣體絕緣開關設備智能制造 系統擴建項目”的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●項目名稱：中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目。 ●投資金額：2800 萬元。 一、投資項目概述 公司的全資子公司――天... 詳細>>>

天水長城開關廠集團有限公司 《中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目》 可行性研究報告 甘肅省機械科學研究院有限責任公司 2020 年 3 月 天水長城開關廠集團有限公司 《中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目》 可行性研究報告 工程咨詢單位甲級資信證書： 9162000076772547XQ-18ZYJ18 董 事 長： 韓少平 咨詢工程師 正高級工程師 總工程師： 柯貞東 高級工程師 甘肅省機械科學研究院有限責任公司 2020 年 3 月 編制負責人 韓少平 正高... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-26 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆監事會第六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆監事會第六次會議于 2020 年 6 月 30 日（星期二）以通訊方式召開，應參會監事 3 名，實參會 3 名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-23 蘭州長城電工股份有限公司 關于關聯方非經營性資金占用還款進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司于 2017 年 12 月 28 日將原控股子公司――天水長城果汁集 團有限公司（以下簡稱：長城果汁）的部分股權轉讓給公司的原控股股東――甘肅省國有資產投資集團有限公司（以下... 詳細>>>

甘肅正天合律師事務所 關于蘭州長城電工股份有限公司 二○一九年年度股東大會的 法律意見 正天合書字（2020）第 371 號 中國？甘肅 甘肅正天合律師事務所 蘭州市雁園路 601 號商會大廈 A 座 14-15 層 電話：（0931）4607222 正天合律師事務所 ZHENG TIAN HE LAW FIRM 甘肅？蘭州市雁園路 601 號商會大廈 A 座 14-15 層郵編（ZIP）730030 ADD：14-15/F,Lanzhou, Gansu chamber of commerce Building. No,601 Yanyuan road Lanzhou Gansu Province 電話... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-21 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A 股每股現金紅利 0.006 元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發放日 Ａ股 2020/6/23 － 2020/6/24 2020/6/24 差異化分紅送轉... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-20 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：有 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 21 日 (二) 股東大會召開的地點：公司 14 樓會議室 (三) 出席會議的普通股股... 詳細>>>

公司代碼：600192 公司簡稱：長城電工 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人張志明、主管會計工作負責人安亦寧及會計機構負責人（會計主管人員）李睿 保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-13 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年度日常關聯交易預計的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： ●本議案需經股東大會審議 ●本次日常關聯交易預計是基于公司正常生產經營所需，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-11 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年度利潤分配預案公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 0.06 元（含稅）。 ● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 ● 2019 年度... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-12 蘭州長城電工股份有限公司 關于 2020 年度擬向子公司提供信貸業務 擔保額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年度擬向子公司提供不超過人民幣 8.11 億元的信貸業務擔保額度，有效期自公司2019年年度股東... 詳細>>>

蘭州長城電工股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 2020 年 5 月 21 日 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年年度股東大會會議議程 會議時間： 現場會議召開時間為：2020 年 5 月 21 日 下午 14:30 網絡投票時間為：2020 年 5 月 21 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票 時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 ... 詳細>>>

蘭州長城電工股份有限公司 董事會審計委員會 2019 年度履職報告 根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司《董事會審計委員會實施細則》等相關規定，公司董事會審計委員會本著恪盡職守、勤勉盡責的原則，切實履行相應的職責和義務。現就 2019 年度履職情況報告如下： 一、董事會審計委員會基本情況 公司第六屆董事會審計委員會由獨立董事劉志軍、趙新民、李雪峰和董事白天洪 4 名成員組成，其中獨立董事 3 名，... 詳細>>>