圣陽股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-033 山東圣陽電源股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據(jù)山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 會議決議，公司定于 2020 年 8 月 31 日召開 2020 年第一屆臨時股東大會，具體 通知如下： 一、召開會議基本情況 1、本次會議為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年第 一次臨時股東大會。 2、召集人：公司董事會 3、會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 8 月 31 日 14:00 （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時 間為：2020 年 8 月 31 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通過深圳 證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期間的任意時間。 5、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。 （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。 （3）根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。 6、股權登記日：2020 年 8 月 26 日（星期三） 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的股東 截至股權登記日 2020 年 8 月 26 日下午收市時，在中國證券登記結算有限公 司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。 （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 （3）本公司聘請的見證律師 8、現(xiàn)場會議地點：公司會議室，山東省曲阜市圣陽路 1 號 二、會議審議事項 1、《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 2、《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 （1）發(fā)行股票的種類和面值 （2）發(fā)行方式 （3）發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 （4）發(fā)行對象 （5）定價基準日及發(fā)行價格 （6）本次發(fā)行股票的限售期 （7）上市地點 （8）募集資金用途 （9）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 （10）關于本次發(fā)行決議的有效期 3、《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》 4、《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》 5、《關于公司簽訂
<附條件生效的非公開發(fā)行股票認購協(xié)議>
的議案》 6、《關于本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》 7、《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施及相關主體承諾的議案》 8、《關于公司制定未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃的議案》 9、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行相關事宜的議案》 其中：議案 2 的各項子議案需逐項審議表決；以上議案均涉及公司重大事項， 應由股東大會作出特別決議，即須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過方為有效。 以上議案已于 2020 年 8 月 12 日第五屆董事會第七次會議審議通過，內(nèi)容詳 見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 100.00 總議案 √ 1.00 《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 √ 2.00 《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 √ 2.01 發(fā)行股票的種類和面值 √ 2.02 發(fā)行方式 √ 2.03 發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 √ 2.04 發(fā)行對象 √ 2.05 定價基準日及發(fā)行價格 √ 2.06 本次發(fā)行股票的限售期 √ 2.07 上市地點 √ 2.08 募集資金用途 √ 2.09 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 √ 2.10 關于本次發(fā)行決議的有效期 √ 3.00 《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》 √ 4.00 《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金運用的可 √ 行性分析報告的議案》 5.00 《關于簽訂
<附條件生效的非公開發(fā)行股票認購 √ 協(xié)議>
的議案》 6.00 《關于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易 √ 的議案》 7.00 《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影 √ 響分析、采取填補措施及相關主體承諾的議案》 8.00 《關于制定未來三年（2020 年-2022年）股東回 √ 報規(guī)劃的議案》 9.00 《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 √ 10.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公 √ 開發(fā)行股票具體事宜的議案》 四、出席現(xiàn)場會議登記方法 1、登記方式： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2020 年 8 月 30 日下午 17 時前送達或傳真至公司董事會辦公室，并來電確認），本次會議不接受電話登記； （5）授權委托書須按附件一格式填寫； （6）股東請仔細填寫《股東登記表》（附件三），以便登記確認。 2、登記時間：2020 年 8 月 30 日上午 9:00―11:30，下午 13:30―17:00。 3、登記地點：公司董事會辦公室 聯(lián)系地址：山東省曲阜市圣陽路 1 號 郵政編碼：273100 聯(lián)系傳真：0537-4430400 五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他 1、聯(lián)系方式 會議聯(lián)系人：張耀 聯(lián)系部門：董事會辦公室 聯(lián)系電話：0537-4435777 傳真號碼：0537-4430400 聯(lián)系地址：山東省曲阜市圣陽路 1 號 郵編：273100 2、與會股東食宿和交通費用自理。 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會 二�二�年八月十二日 附件一： 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡投票的程序 1、投票代碼：362580 2、投票簡稱：圣陽投票 3、填報表決意見或選舉票數(shù) 本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序 1、投票時間：2020年8月31日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 8 月 31 日上午 9:15，結束時 間為 2020 年 8 月 31 日下午 15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二： 山東圣陽電源股份有限公司
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