圣陽(yáng)股份:第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2020-022 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2020 年6 月 13 日以傳 真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 6 月 18 日 14:00 在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董事宋斌先生、宮國(guó)偉先生、高運(yùn)奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議，董事梁仕念先生、朱德勝先生、高景言先生以通訊方式參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)了如下議案： 一、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。 《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 公司獨(dú)立董事已就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年六月十八日
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