華富儲能:第三屆董事會第五次會議決議公告
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年4月24日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019年4月13日以郵件書面形式通知5.會議主持人：居春山董事長
6.會議列席人員（如有）：全體監(jiān)事會成員、公司高管
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《總經(jīng)理工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度總經(jīng)理工作報告
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權0票；回避1票。
因此議案涉及關聯(lián)董事居春山先生（公司總經(jīng)理），故回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《董事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度董事會工作報告
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權0票；回避1票。
3.回避表決情況：
因此議案涉及關聯(lián)董事居春山先生（公司董事長），故回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于2018年度審計報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度財務決算
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司2019年度財務預算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2019年度財務預算報告
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于公司2018年度利潤分配》議案
1.議案內(nèi)容：
為切實保障股東的合理回報，并結(jié)合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預案相關事宜如下：
（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司續(xù)聘2019年度審計機構》議案
1.議案內(nèi)容：
江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計聘請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會計師事務所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據(jù)法律法規(guī)對公司進行審計，熟悉公司業(yè)務，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。
（1）致同會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N
主要經(jīng)營場所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
執(zhí)行事務合伙人：徐華
經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年
法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。
（2）致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業(yè)務許可證。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于公司重大事項報告制》議案
1.議案內(nèi)容：
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請召開公司2018年年度股東大會》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《江蘇華富儲能新技術股份有限公司章程》及相關法律的規(guī)定，江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議審議的議案二至九項議案及監(jiān)事會工作報告議案，還須提交公司2018年年度股東大會審議通過后方可執(zhí)行，公司2018年年度股東大會會議日期定為2019年5月
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-025）
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆第五次董事會會議決議
（二）江蘇華富儲能新技術股份有限公司2018年度審計報告
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2019年4月26日
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