華富儲能:第三屆董事會第四次會議決議公告
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時(shí)間：2019年3月9日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2019年3月4日郵件形式5.會議主持人：居春山
6.會議列席人員（如有）：公司監(jiān)事、公司高管
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)測》議案
1.議案內(nèi)容：
1.1、因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，預(yù)測2019年度公司與控股子公司華富(江蘇)電
司關(guān)聯(lián)交易約20000000元，主要內(nèi)容：
（1）因公司有尚未履行完畢的合同，故預(yù)測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買金額預(yù)計(jì)13000000.00元左右。
（2）因公司有尚未履行完畢的合同，故預(yù)測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買金額預(yù)計(jì)180000000.00元左右。
（3）根據(jù)公司與子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司協(xié)議，公司的廠房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費(fèi)前三年年租金100元/�O，計(jì)493.19萬元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價(jià)雙方再議。設(shè)備租賃費(fèi)567.95萬元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車輛租賃費(fèi)35000元/年。
（4）根據(jù)公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的廠房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費(fèi)前三年年租金100元/�O，計(jì)202.16萬元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。
1.2、因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，預(yù)測2019年度預(yù)計(jì)公司向股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司借款4000萬元，其中3000萬元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團(tuán)有限公司簽定的《借款協(xié)議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現(xiàn)予以續(xù)借；另新增1000萬元用于生產(chǎn)流動資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進(jìn)行結(jié)算，具體借款金額、時(shí)間以雙方協(xié)議為準(zhǔn)。
該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山、姜慶海先生，需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于對控股子公司提供銀行貸款擔(dān)?！纷h案
1.議案內(nèi)容：
因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司（注：此子公司為公司合并報(bào)表）擬向高郵市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請2000萬元流動資金貸款，擬用本公司位于高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電池園內(nèi)一處不動產(chǎn)為該子公司提供貸款擔(dān)保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動產(chǎn)權(quán)第0025588號，廠房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補(bǔ)充該子公司流動資金，具體貸款金額、貸款期限等事項(xiàng)以該子公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山先生，故需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于向銀行貸款》議案
1.議案內(nèi)容：
因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司擬向銀行申請5000萬元人民幣流動資金貸款。貸款擔(dān)保方式為：本公司自有的不動產(chǎn)為
求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體貸款時(shí)間、貸款金額、抵押期限等事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
向銀行貸款均用于補(bǔ)充公司流動資金，對公司無不利影響，不存在導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人變化的風(fēng)險(xiǎn)。
該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山先生，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時(shí)股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預(yù)測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易120646400元。但實(shí)際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)測，特作確認(rèn)議案。
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關(guān)于召開2019年度第一次臨時(shí)股東會》議案
1.議案內(nèi)容：
擬定于2019年4月8日召開2019年度第一次臨時(shí)股東會，該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-008）
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆四次董事會決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會
2019年3月11日
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