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中國船舶重工集團動力股份有限公司 董事會議事規則 （2020年7月修訂） 目錄 第一章 總則...... 1 第二章 董事會及其專門委員會......1 第三章 董事會會議......4 第四章 董事會及其專門委員會工作程序...... 12 第五章 董事會報告和總經理工作報告......13 第六章 董事會決議的執行及信息披露......13 第七章 附則...... 13 中國船舶重工集團動力股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步規范董事會議事和決策程序，促使董事和董... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-045 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆監事會第四十六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司以下簡稱（“中國動力”或“公司”）第六 屆監事會第四十六次會議于 2020 年 7 月 10 日以通訊... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-050 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 關于設立募集資金專戶并授權簽署募集資金專戶存 儲監管協議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”、“公司”） 于 2020 年 1 月 10 日收到... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-048 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十八次會議于 2020 年 8 月 17 日以通訊... 詳細>>>

600482:中國動力:驗資報告(信會師報字【2020】第ZE10444號) [點擊查看PDF原文] 詳細>>>

公司代碼：600482 公司簡稱：中國動力 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-055 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 關于募集資金使用完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準中國船舶重工集團動力股份有限公司向中國華融資產管理股份有限公司等發行股份... 詳細>>>

公司代碼：600482 公司簡稱：中國動力 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人周宗子、主管會計工作負責人王善君及會計機構負責人（會計主管人員）王艷文 聲明：保證半年... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-053 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆監事會第四十八次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司以下簡稱（“中國動力”或“公司”）第六 屆監事會第四十八次會議于于 2020 年 8 月 26 日以通... 詳細>>>

中國船舶重工集團動力股份有限公司 章程 （2020年7月修訂） 目錄 總則...... 1 第一章 經營宗旨和范圍......2 第二章 股份...... 2 第三章 股東和股東大會......5 第四章 黨組織......20 第五章 董事會......21 第六章 總經理及其他高級管理人員......27 第七章 監事會......29 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計......31 第九章 通知和公告......35 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算......36 第十一章 修改章程......39 第十二章 特... 詳細>>>

股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2020-047 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司關于 修訂董事會議事規則的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020 年 7 月 10 日，中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱 “中國動力”或“公司”）召開第六屆董事會第四十七次會議，審議通過 《... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-044 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十七次會議于 2020 年 7 月 10 日以通訊... 詳細>>>

600482:中國動力2020年第一次臨時股東大會法律意見 [點擊查看PDF原文] 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-042 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆監事會第四十五次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司以下簡稱（“中國動力”或“公司”）第六 屆監事會第四十五次會議于 2020 年 6 月 17 日以通訊... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-043 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 關于增加指定信息披露媒體的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為擴大中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露 的覆蓋面，進一步做好投資者關系管理工作，公司決定自 2020 ... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-041 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十六次會議于 2020 年 6 月 17 日以通訊... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-040 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 15 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區首體南路 9 ... 詳細>>>

證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-039 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司關于 舉行 2020 年投資者“網上集體接待日”活動的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●會議召開時間：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:50-17:00 ●會議召開地點：“河北轄區上... 詳細>>>

股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2020-031 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 關于發行普通股和可轉換公司債券購買資產并募集配套 金暨關聯交易之發行結果暨股份變動 和可轉換公司債券登記完成的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 發行數量和價格 1、發行普通股購... 詳細>>>

中信證券股份有限公司、 華融證券股份有限公司 關于 中國船舶重工集團動力股份有限公司發行普通股和可轉換公司債券購買資產 并募集配套資金暨關聯交易實施情況 之 獨立財務顧問核查意見 獨立財務顧問 二�二�年五月 目 錄 目 錄 ......2 釋 義 ......4 聲 明 ......7 第一章 公司基本情況 ......8 第二章 本次交易方案概述 ......9 一、發行普通股和可轉換公司債券購買資產......9 二、募集配套資金......10 第三章 本次交易實施情況... 詳細>>>