南都電源:第七屆董事會第十四次會議決議公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-085 浙江南都電源動力股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2020年8月26日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。公司于2020年8月16日以當(dāng)面送達(dá)、電子郵件或電話的方式通知了全體董事，本次會議應(yīng)參會的董事9名，實際參會的董事9名，會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長王海光先生主持，審議通過了以下議案： 一、審議通過了《關(guān)于<2020 年半年度報告全文及摘要>的議案》 2020 年半年度報告全文及摘要詳見披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露 網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020 年半年度報告》及摘要，2020 年半年度報告披露的提示性公告刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上，供投資者查閱。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 二、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 的議案》 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則以及公司《募集資金管理制度》等制定規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見。 與會董事同意上述《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報 告的議案》，具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 三、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》 公司董事會同意公司根據(jù)財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號―收入》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第13號的通知》對公司會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于會計政策變更的公告》。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 四、審議通過了《關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司擬對全資子公司安徽南都華鉑新材料科技有限公司進(jìn)行減資，注冊資本由10,000萬元減少至5,000萬元。在減少注冊資本后，公司擬將持有的南都華鉑新材料43%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給朱保義、胡磊、安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽佳鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽悅鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽鉑阜技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。上述43%的股權(quán)對應(yīng)認(rèn)繳注冊資本為 2,150 萬元，其中已實繳金額為774萬元，剩余1,376萬元出資額尚未繳付。其中已實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為774萬元，未實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為零元，相應(yīng)實繳出資義務(wù)依法由受讓方承擔(dān)。 上述交易完成后，公司持有南都華鉑新材料 57%股權(quán)，南都華鉑新材料成為 公司控股子公司。 公司本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事朱保義、王瑩嬌回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán),2 票回避。 五、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)及放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司擬將持有的控股子公司浙江南都能源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營有限公司18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給朱保義、吳賢章、安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽佳鉑企 業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。上述 18%股權(quán)對應(yīng)認(rèn)繳注冊資本 1,800 萬元，其中已實繳金額 504 萬元，剩余 1,296 萬元出資額尚未繳付；其中已實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為 504 萬元，未實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為零元，相應(yīng)實繳出資義務(wù)依法由受讓方承擔(dān)。 同時，南都能源互聯(lián)網(wǎng)的股東杭州博域股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬將其持有的 25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽智�叢雌笠倒芾磣裳�合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽智儲源技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。上述 25%股權(quán)對應(yīng)認(rèn)繳出資 2,500 萬元，目前均尚未實際繳付出資；上述未實繳部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為零元，相應(yīng)實繳出資義務(wù)依法由受讓方承擔(dān)。公司放棄該上述南都互聯(lián)網(wǎng)公司 25%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。 上述交易完成后，公司持有南都能源互聯(lián)網(wǎng) 57%股權(quán)，南都能源互聯(lián)網(wǎng)仍為 公司控股子公司。 公司本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事朱保義、王瑩嬌、吳賢章回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)及放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán),3 票回避。 六、審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資成立公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 根據(jù)公司的經(jīng)營計劃和發(fā)展需求，公司擬與朱保義、陳建、安徽保鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽佳鉑企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽智嵐源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽智瀚源技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）共同成立安徽南都華拓新能源科技有限公司（以下簡稱“南都華拓新能源”）（暫定名，以最終工商注冊為準(zhǔn)）。 南都華拓新能源的注冊資本為人民幣 5,000 萬元，其中，南都電源認(rèn)繳出資 2,850 萬元，占注冊資本的 57%；朱保義認(rèn)繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%； 陳建認(rèn)繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%；保鉑合伙企業(yè)認(rèn)繳出資 250 萬元， 占注冊資本的 5%；佳鉑合伙企業(yè)認(rèn)繳出資 150 萬元，占注冊資本的 3%；智嵐源合伙企業(yè)認(rèn)繳出資 750 萬元，占注冊資本的 15%；智瀚源合伙企業(yè)認(rèn)繳出資 500萬元，占注冊資本的 10%。 公司本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事朱保義、王瑩嬌回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資成立公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán),2 票回避。 七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第七屆董事會專門委員會委員的議案》 公司擬對董事會專門委員會相關(guān)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的董事會各專門委員會的人員構(gòu)成如下： 1、戰(zhàn)略委員會 召 集 人：王海光先生 成員：朱保義先生、張建華先生、薛安克先生 2、審計委員會 召 集 人：汪祥耀先生 成員：何偉先生、張建華先生 3、薪酬與考核委員會 召 集 人：張建華先生 成員：周慶治先生、汪祥耀先生 4、提名委員會 召 集 人：薛安克先生 成員：王海光先生、汪祥耀先生 上述人員任期至公司第七屆董事會屆滿為止。具體內(nèi)容詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整第七屆董事會專門委員會委員的公告》。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 八、審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》、《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司決定對《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記的相關(guān)事宜。修訂后的《公司章程》詳見同日于中國證 監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 九、審議通過了《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《股東大會議事規(guī)則》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《股東大會議事規(guī)則》詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十、審議通過了《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《董事會議事規(guī)則》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《董事會議事規(guī)則》詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十一、審議通過了《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《監(jiān)事會議事規(guī)則》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十二、審議通過了《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《對外擔(dān)保管理制度》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《對外擔(dān)保管理制度》詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十三、審議通過了《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
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