600549:廈門(mén)鎢業(yè)第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的精神，經(jīng)認(rèn)真審閱公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： （一）公司制定的《關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng)板上市的預(yù)案（修訂稿）》符合《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《若干規(guī)定》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。公司擬分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次分拆”）有利于公司更專(zhuān)注于主業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)公司及所屬子公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次分拆后，公司與擬分拆所屬子公司均符合證監(jiān)會(huì)、證券交易所關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管要求。本次分拆符合公司和全體股東的利益，未損害中小股東的利益。 （二）本次分拆涉及的公司股東大會(huì)、證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)審批、審核、批準(zhǔn)事項(xiàng)，已在《廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng)板上市的預(yù)案（修訂稿）》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得相關(guān)審批、審核、批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。 （三）本次分拆符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開(kāi)、公平、公正的準(zhǔn)則，符合公司和全體股東的利益，對(duì)全體股東公平、合理。 （四）本次分拆的相關(guān)議案事先提交公司獨(dú)立董事審議，發(fā)表事前認(rèn)可獨(dú)立意見(jiàn)，再提請(qǐng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 （五）公司獨(dú)立董事同意公司本次分拆的總體安排，同意公司第八屆董事會(huì) 第二十七次會(huì)議審議的關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng)板上市的相關(guān)議案和預(yù)案（修訂稿），并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次分拆相關(guān)事項(xiàng)。 （六）本次分拆尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)和相關(guān)有權(quán)主管部門(mén)的審核和批準(zhǔn)。 獨(dú)立董事：洪茂椿、葉小杰、倪龍騰 2020 年 7 月 13 日
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