京威股份:關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任董事會秘書、高級管理人員、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告
證券代碼：002662 證券簡稱：京威股份 公告編號：202 0-039 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任董事會秘書、高級管理 人員、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告 本公司及董事全體成員保證信 息披露的內(nèi) 容真實(shí) 、準(zhǔn) 確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召開 2019 年年度股東大會，會議審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會非職工代表董事和第五屆監(jiān)事會非職工代表 監(jiān)事；2020 年 5 月 20 日召開公司職工代表大會，會議選舉產(chǎn)生了第五屆董事會 職工代表董事，第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議通過選舉公司董事長、監(jiān)事會主席及聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、第五屆董事會組成情況 非獨(dú)立董事：李�Z瑜（董事長）、陳雙印、鮑麗娜、溫婷婷（職工代表董事）、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）（副董事長）、吉多 格蘭迪（GuidoGrandi）； 獨(dú)立董事：袁蓉麗、鄭元武、李杰利。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 二、第五屆董事會各專門委員會組成情況 薪酬與考核委員會：鄭元武（主任委員）、李杰利、溫婷婷； 審計(jì)委員會委員：袁蓉麗（主任委員）、鄭元武、鮑麗娜。 三、第五屆監(jiān)事會組成情況 非職工代表監(jiān)事：楊巍（監(jiān)事會主席），胡楠； 職工代表監(jiān)事：趙麗亭。 監(jiān)事會中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 四、聘任公司高級管理人員、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表 聘任李�Z瑜先生為公司總經(jīng)理；聘任王立華女士、鮑麗娜女士、溫婷婷女士為公司副總經(jīng)理；聘任鮑麗娜女士為公司董事會秘書；聘任溫婷婷女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任周潤芝女士為公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人；聘任侯麗女士為公司證券事務(wù)代表。 董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下： 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 鮑麗娜 侯麗 聯(lián)系地址 北京市大興區(qū)欣雅街 16 號院 7 號樓 15 北京市大興區(qū)欣雅街 16 號院 7 號樓 15 層 1501（興創(chuàng)國際中心 S 座 19 層） 層 1501（興創(chuàng)國際中心 S 座 19 層） 電話 010-60276313 010-60276313 傳真 010-60279917 010-60279917 電子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com 五、備查文件 1、公司 2019 年年度股東大會決議； 2、公司職工代表大會決議； 3、公司第五屆董事會第一次會議決議； 4、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議； 5、獨(dú)立董事對第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020 年 5 月 21 日 附件：簡歷 1、李�Z瑜，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964 年 10 月出生， 本科學(xué)歷。1988 年畢業(yè)后分配到廣州標(biāo)致汽車公司工作， 1994 年參與創(chuàng)建北京中環(huán)投資管理有限公司，2002 年任中環(huán)投資法定代表人至今。現(xiàn)任公司董事長，兼任總經(jīng)理。 李�Z瑜先生除通過北京中環(huán)投資管理有限公司間接持有公司股份 34,200 萬 股，占公司總股本的 22.8%外，與持有公司股份 5%以上的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 2、陳雙印，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962 年 7 月出生， 本科學(xué)歷，輕工機(jī)械專業(yè)，高級工程師。曾任職于哈爾濱塑料機(jī)械模具廠。現(xiàn)任本公司總工程師，公司董事。 陳雙印先生未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 3、鮑麗娜，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977 年 2 月出生， 大專學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，會計(jì)師職稱，管理會計(jì)師（中級）。曾就職于北京雪花集團(tuán)有限公司，北京正泰亞明照明科技有限公司，現(xiàn)任公司董事會秘書、副總經(jīng)理、董事。 鮑麗娜女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、董事會秘書的情形。 4、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft），性別：男，國籍：德國， 出生日期：1949 年 8 月 2 日，教育背景：本科，工業(yè)商務(wù)，專業(yè)：汽車，職務(wù)： 董事總經(jīng)理，工作背景：在伍珀塔爾學(xué)習(xí)批發(fā)商業(yè)和企業(yè)出口業(yè)后，就業(yè)于一家汽車內(nèi)外飾零部件供應(yīng)商 Happich 公司。之后就任總監(jiān)，從事全球范圍出口業(yè)務(wù)。 隨后在巴登－符騰堡州的分公司就任總經(jīng)理。于 1998 年離開 Happich 公司，加入到德國威卡威。現(xiàn)任公司副董事長。 漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）先生未持有本公司股份，與其他 董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 5、吉多 格蘭迪（Guido Grandi），性別：男，國籍：德國，出生日期：1971 年 6 月 25 日，教育背景：德國亞琛工大工程碩士；美國亞利桑那州立大學(xué)，商務(wù)碩士，專業(yè)：機(jī)械工程，職稱：高級工程師，工作背景：福特汽車公司，德國科隆，采購經(jīng)理；美國特洛伊，蒂森克虜伯巴德公司，采購總監(jiān)；德國杜塞爾多夫，蒂森克虜伯普里斯坦控制技術(shù)有限公司，CEO；德國恩訥珀塔爾，蒂森克虜伯比爾施泰因有限公司，CEO；德國費(fèi)爾伯特，德國埃貝斯樂股份公司，CEO。現(xiàn)任公司董事。 吉多 格蘭迪（Guido Grandi）先生未持有本公司股份，與其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 6、鄭元武，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977 年 12 月生，大學(xué)本 科學(xué)歷，律師，現(xiàn)任樹石明溪股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司合伙人。2001年-2002 年在深圳市經(jīng)天律師事務(wù)所工作；2003 年-2006 年在北京市德恒律師事務(wù)所工作，擔(dān)任律師；2007 年-2011 年在北京市中瑞律師事務(wù)所擔(dān)任合伙人；2011年-2018 年在北京市康達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任合伙人；2019 年至今在樹石明溪股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司擔(dān)任合伙人。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 鄭元武先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東，其他董事、監(jiān)事、高級 管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。 7、袁蓉麗,女，漢族，1972 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。 中國人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、注冊會計(jì)師、財(cái)政部全國會計(jì)領(lǐng)軍人才。 2006 年畢業(yè)于英國卡迪夫大學(xué)，獲得博士學(xué)位（會計(jì)和金融方向）。曾任鄭州威科姆電子科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司上市工作。2008 年 9 月開始任教于中國人民大學(xué)商學(xué)院會計(jì)系。現(xiàn)任顧地科技股份有限公司獨(dú)立董事、云南錫業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 袁蓉麗女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。 8、李杰利，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975 年 4 月生。2000 年 7 月畢業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)系，獲法學(xué)碩士學(xué)位。2004 年 10 月加入中倫金通律師事務(wù)所，任公司證券部專職律師；2008 年 1 月加入通商律師事務(wù)所，任合伙人；2016 年 10 月加入京都律師事務(wù)所，任資本市場部高級合伙人；2019年 3 月加入中倫律師事務(wù)所，任資本市場部權(quán)益合伙人，長期專注于境內(nèi)外上市、并購重組、投融資等方面的法律業(yè)務(wù)。現(xiàn)兼任金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司、財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、凱瑞環(huán)保科技股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 李杰利先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東，擬聘任的其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。 9、溫婷婷,女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983 年 9 月出生， 會計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，材料科學(xué)與工程學(xué)士學(xué)位，中級財(cái)務(wù)會計(jì)職稱，管理會計(jì)師（中級）。2010 年 4 月開始參加工作，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，公司董事。 溫婷婷女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 10、 楊巍，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979 年 10 月出生， 本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，秘書中級職稱。現(xiàn)任北京中環(huán)投資管理有限公司監(jiān)事，公司監(jiān)事會主席。 楊巍女士未持有公司股份，除在本公司股東中環(huán)投資管理有限公司擔(dān)任監(jiān)事外，與持有公司股份 5%以上的其他股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。 11、胡楠，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975 年 10 月出生， 本科學(xué)歷。1999 年 2 月參加工作，在公司銷售部任職，曾任公司銷售部部長，現(xiàn)任公司銷售部副總監(jiān)，公司監(jiān)事。 胡楠女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。 12、趙麗亭，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976 年 7 月出生， 碩士學(xué)歷，工商管理專業(yè)。現(xiàn)任本公司銷售部總監(jiān)、職工監(jiān)事。 趙麗亭女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事的情形。 13、王立華，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969 年 12 月出生， 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，MBA，中級會計(jì)師。曾任職于江西省萍鄉(xiāng)鋁廠。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、兼任秦皇島威卡威佛吉亞汽車內(nèi)飾件有限公司董事、無錫比亞汽車零部件有限公司董事。 本人持有本公司股份2.52萬股，與持有公司股份5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及 《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。 14、周潤芝，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978 年 11 月出生， 碩士學(xué)歷，會計(jì)專業(yè)，會計(jì)師職稱。曾任職于沈陽燃?xì)夤煞萦邢薰荆姓自矗ū本?jì)師事務(wù)所有限公司。現(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。 周潤芝女士未持有公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 15、侯麗，女，漢族，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1983 年 6 月生，本 科學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，會計(jì)師職稱，管理會計(jì)師（中級）。曾就任北京鄂爾多斯時裝有限公司。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。 侯麗女士未持有公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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