600839:四川長虹2019年年度股東大會會議資料
四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 2020 年 6 月 30 日 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會文件目錄 一、公司 2019 年年度股東大會議程 二、公司 2019 年年度股東大會須知 三、《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 四、《公司 2019 年度董事會工作報告》 五、《公司 2019 年度監事會工作報告》 六、《公司 2019 年獨立董事工作報告》 七、《關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案》 八、《公司 2019 年度財務決算報告》 九、《關于公司 2019 年度利潤分配的預案》 十、《關于續聘公司 2020 年度會計師事務所的議案》 十一、《關于公司 2020 年度對外擔保的議案》 十二、《關于開展遠期外匯交易業務的議案》 十三、《關于確定公司第十一屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 十四、《關于四川長虹注冊申報應收賬款資產支持票據的議案》 十五、《關于增加公司經營范圍修訂
<公司章程>
的議案》 十六、《關于四川長虹向工商銀行申請永續債權融資的議案》 十七、《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》 十八、《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》 十九、《關于選舉公司第十屆監事會非職工代表監事的議案》 文件之一 公司 2019 年年度股東大會議程 現場會議時間：2020 年 6 月 30 日上午 9:30 網絡投票時間：2020 年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00 現場會議地點：四川省綿陽市高新區綿興東路 35 號公司會議室 會議議程： 1、宣布會議開始 2、介紹法律見證機構和見證律師，宣布現場出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數 3、宣讀議案 4、現場股東投票表決，收取表決票 5、宣布現場會議休會 6、在兩名股東代表和一名監事的監督下，統計現場會議及合并網絡投票表決結果 7、宣讀《2019 年年度股東大會議案表決結果》 8、宣布大會結束 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日 文件之二 2019 年年度股東大會現場會議須知 為維護公司全體股東的合法權益，確保 2019 年年度股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會規則》的有關規定，特制定股東大會如下須知： 一、大會設會務組，負責會議的組織工作和處理有關會務事宜。 二、大會期間，全體參會人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。 三、參加本次股東大會的所有股東或股東代理人，依法享有各項權利。同時應當認真履行其法定義務，不侵犯其它股東權益，不擾亂大會的正常程序。 四、公司 2019 年年度股東大會以現場會議并結合網絡投票方式召開，公司通過上海證券交易所交易系統為股東提供網絡投票平臺。 五、公司聘請律師出席見證本次股東大會，并出具法律意見書。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日 文件之三 公司 2019 年年度報告（全文及摘要） 各位股東、股東代表： 根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號---年度報告的內容與格式》及上海證券交易所《關于做好上市公司 2019 年年度報告披露工作的通知》，公司編制了《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》。《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》具體內容公布于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）， 《公司 2019 年年度報告摘要》具體內容于 2020 年 4 月 18 日刊登在《上海證券報》、 《中國證券報》和《證券時報》。 以上報告經公司第十屆董事會第四十七次會議審議通過，現提交股東大會，請予以審議。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日 文件之四 公司 2019 年度董事會工作報告 各位股東、股東代表： 一、公司業務概要 （一）、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 1、主要產品與業務概述 四川長虹電器股份有限公司是一家全球化科技型工業企業，主營“以電視、冰箱（柜）、家用空調、洗衣機、掃地機器人、智能盒子等為代表的家用電器業務，以冰 箱壓縮機為代表的部品業務，以 IT 產品分銷和專業 IT 解決方案提供為代表的 IT 綜 合服務業務，以電子制造（EMS）為代表的精益制造服務業務，以陸軍近程防空雷達、特種電源系統為代表的軍民融合業務，以動力和儲能電池為代表的新能源業務”等。 公司秉承“產業報國、開放創新”的價值傳統，堅持以用戶為中心、以市場為導向，強化技術創新，夯實內部管理，沿著智能化、網絡化、協同化方向，構建強大的物聯網產業體系，不斷提升企業綜合競爭能力，以便更好滿足全球不同地域、不同文化、不同類型的用戶或客戶需求。 2、行業地位 報告期內，公司家用電器業務保持了市場地位的基本穩定, 彩電、冰箱零售量規模保持國內行業第一陣列，但面臨較大競爭壓力；冰箱壓縮機業務在全球和國內市場的銷量份額均穩居第一；IT 綜合服務、特種電源等業務在細分行業市場領域繼續保持領先地位。 3、宏觀概述 2019 年，全球經貿環境正發生深刻變化，貿易保護主義、地緣政治緊張局勢等持續拖累全球經濟活動。我國經濟發展不平衡不充分問題仍然突出，結構性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續深化，面臨的外部不穩定不確定因素增多，中美經貿摩擦作為最大的不確定因素，對企業的預期、信心及產業鏈調整趨勢產生的影響持續發酵。我國下行壓力持續加大，經濟增速持續放緩。 4、行業發展狀況 （1）家用電器行業 受宏觀經濟下行、人口結構及消費行為改變、行業競爭格局變化等因素影響，家 電行業總體規模增速放緩，市場需求以存量市場的更新需求為主，渠道上呈現“線下下滑，線上增長”的特點，線上對線下的沖擊進一步加大。從彩電行業看，大量的互聯網品牌以及跨界品牌加入，持續吞噬傳統品牌的市場份額，加劇了行業競爭程度；從白電行業看，冰箱產品市場均價下行，整體市場呈現需求量微增長、零售額反向下行的局面；空調產品行業產能過剩，各大品牌為應對市場壓力，通過降價促銷來拉動市場需求，中小品牌生存空間受到擠壓。 （2）冰箱壓縮機行業 據產業在線統計，2019 年行業產能利用率僅為 71%，行業產能過剩情況嚴重；行業集中度有所上升，銷量穩居前三的品牌市場累計占比達 60.3%；內銷市場基本穩定， 出口比重持續提升，從 2015 年的 25%提升到 2019 年的 35%。價格競爭成為主要競爭 手段，部分企業“以價換量”，行業盈利空間進一步受到壓縮。 （3）IT 綜合服務行業 報告期內，大數據、云計算、人工智能、物聯網等新興技術產業的發展成為拉動IT 需求的重要力量，改變了業務運行和用戶參與的方式，促進了物聯網、應用軟件、 IT 服務等各類 IT 產品市場的發展。國內外擁有領先技術的 IT 硬件巨頭積極布局相關 領域，從硬件供應商轉型 IT 整體解決方案提供商，下游渠道與產品及應用在同步多元演化下更加細分。 （二）報告期間核心競爭力分析 1、公司持續強化各主要產品線核心能力建設、產品創新和產品結構升級，注重關鍵技術引領，擁有較為先進、完善的研發及品質保證體系，具有較強的綜合競爭力。 彩電產品方面：公司智能電視終端市場保有量居于國內行業前列；超高清激光顯示關鍵技術、智能語音系統、聲紋支付系統處于行業領先的地位；以智能家居為核心的產品不斷升級，在智能家庭終端集中管理和應用方面有成熟的技術和應用經驗；公司人工智能電視產品行業領先，其代表產品 CHiQ 系列明星產品受到消費者青睞。 冰箱空調產品方面：主要強化制冷專業技術和產品核心技術研發，智能、變頻、保鮮、深冷、無霜等核心技術保持行業領先。在產品開發方面，聚焦智能、變頻兩大主線，持續加大對薄壁、風冷、大容積、變頻、智能等中高端產品開發力度，以“全面薄”系列新產品為代表的創新性產品上市，獲得了市場高度認可。 冰壓產品方面：公司冰箱壓縮機國內外市場實現均衡發展，自 2013 年起持續保持全球冰箱壓縮機行業產銷量第一位，具有較強的產銷規模優勢和市場優勢。在技術創新方面，公司持續打造世界領先的壓縮機研發平臺，保持了冰箱壓縮機高效、小型、變頻等核心技術的領先優勢。 2、公司 IT 綜合服務方面，具備高效整合優化國內外資源的能力，為代理商和客戶提供技術解決方案、行業解決方案、專有設備，以及市場咨詢、技術支持等一站式服務；擁有覆蓋全國的渠道體系和眾多核心代理商，具備強大的營銷能力，能獨立高效策劃營銷解決方案并專業化執行，幫助廠商快速將產品投放深入市場。 3、在特種電源領域，公司擁有從德國、日本引進的具有世界先進水平的燒結堿性蓄電池及動力鋰電池制造技術和設備；具有國內領先水平的電源系統的研發、制造、測試、電源管理等核心技術；產品智能化、系統集成化水平進一步提高；深度拓展了高鐵及城軌等民用軌道交通領域；擁有完善的軍工資質及國內唯一民航PMA認證證書，擁有鐵路、高鐵動車組、通信基站、礦用、KS、UC 等專業資質認證證書。 4、公司持續進行基礎科技研究能力和技術創新能力建設，相繼建成人工智能、信息安全和新能源材料燈塔實驗室。公司擁有包括長虹技術中心、美菱技術中心、華意技術中心等在內的多個國家級技術中心，擁有豐富的家電產品設計開發和應用經驗。同時，公司持續強化全球的產學研資源的協同，與華為、電子科大、西安交大、四川大學、美國西北大學等國內外一流產學研機構進一步深化了合作。 5、公司擁有先進的智能制造體系。公司以數字化工廠建設為基礎，積極推進智能制造，強化柔性訂單定制能力和快速交貨能力，持續打造和升級具備自由切換大規模流水化生產和小批量個性化定制生產能力的智能制造平臺。 二、經營情況討論與分析 （一）管理層討論與分析 2019 年，面對錯綜復雜的經濟形勢和嚴峻的內外部挑戰，公司堅持“穩中求進，現金為王，不斷提升發展質量”的經營理念，以“變革突破，優化布局，轉變動能，提質增效”為主要經營方針，有序有效推進了各項工作計劃。報告期內，公司實現營 業收入 887.9 億元，同比增長 6.5%；其中主營業務收入 867.6 億元，同比增長 6.3%； 凈利潤 3.3 億元，同比下降 49.4%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.61 億元，同 比下降 81.3%。報告期內公司凈利潤下降的主要原因為公司主要產品線之一的彩電產品線 2019 年度虧損。從行業看，2019 年國內彩電零售市場加劇了疲軟態勢，量、額均同比下滑明顯，價格競爭較為激烈，擠壓了彩電企業的利潤空間。從公司彩電產品線經營來看，伴隨用戶購買行為的變化，公司渠道升級調整相對滯后，
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