鵬輝能源:第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-063 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2020 年 8 月 31 日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)后發(fā)出，經(jīng)董事會(huì)全體成員同意，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，應(yīng)出席本次會(huì)議董事九人，實(shí)際出席董事九人，會(huì)議由董事長夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議： 二、會(huì)議審議情況 1、會(huì)議以贊成九票，反對零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》 選舉夏信德先生為公司第四屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 2、會(huì)議以贊成九票，反對零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長的議案》 選舉魯宏力先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 3、會(huì)議以贊成九票，反對零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》 公司第四屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)，各專門委員會(huì)成員如下： 選舉獨(dú)立董事宋小寧先生、獨(dú)立董事陳騫先生、董事梁朝暉女士為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中，宋小寧先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，任期三年，自本 次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 選舉獨(dú)立董事陳騫先生、獨(dú)立董事昝廷全先生、董事夏信德先生為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中，陳騫先生擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 選舉獨(dú)立董事昝廷全先生、獨(dú)立董事宋小寧先生、董事梁朝暉女士為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中，昝廷全先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 選舉董事夏信德先生、董事甄少強(qiáng)先生、董事蘭鳳崇先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中，夏信德先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 4、會(huì)議以贊成九票，反對零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》 聘任夏信德先生為公司總裁，甄少強(qiáng)先生為公司執(zhí)行總裁，丁永華先生為公司副總裁，李發(fā)軍先生為公司副總裁，魯宏力先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，魯宏力先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 5、會(huì)議以贊成九票，反對零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于聘任內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的議案》 聘任方向明先生為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 6、會(huì)議以贊成九票，反對零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》 聘任劉小林先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議； 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 31 日 附件： 相關(guān)人員簡歷 夏信德先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1964 年出生，碩士學(xué)歷，自 1988 年參加 工作以來，1988 年至 1994 年 9 月期間，在廣州 555 電池研究所工作，擔(dān)任副所長；1994 年 9 月至 2001 年 1 月期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，擔(dān)任經(jīng)理；2001 年 1 月 至 2011 年 8 月在鵬輝有限工作，擔(dān)任公司總裁。2011 年 8 月至今任本公司董事長和總 裁。現(xiàn)兼任珠海鵬輝能源有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，河南省鵬輝電源有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，鵬輝新能源有限公司董事，珠海市冠力電池有限公司執(zhí)行董事，鵬輝能源常州動(dòng)力鋰電有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，佛山市實(shí)達(dá)科技有限公司董事長，江蘇天輝鋰電池有限公司董事長。 截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 134,719,192 股，占公司總股本的32.11%，通過公司員工持股平臺(tái)廣州銘馳管理咨詢有限公司間接持有公司股份10,306,027 股，占公司總股本的 2.46%，合計(jì)持有公司股份 145,025,219,占公司總股本的 34.57%。夏信德先生是公司的控股股東及實(shí)際控制人，與本次董事候選人夏楊女士為父女關(guān)系，與持有公司 6.53%股份的股東夏仁德先生為兄弟關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 魯宏力先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1968 年出生，1991 年畢業(yè)于中山大學(xué)概 率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師。自 1991 年參加工作以來，1991 年 7 月至 1996 年 6 月期間，在廣州遠(yuǎn)洋賓館有限公司工作，擔(dān)任電腦部主管，會(huì)計(jì)，后外派到青島漢 堡大酒店任財(cái)務(wù)總監(jiān)；1996 年 6 月至 1998 年 11 月期間，在廣州（粵通）運(yùn)通企業(yè)集團(tuán) 有限公司工作，先后擔(dān)任集團(tuán)投資發(fā)展部項(xiàng)目經(jīng)理，下屬公司深圳運(yùn)通鑫達(dá)通訊設(shè)備有 限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理兼總經(jīng)理助理；1998 年 11 月至 2010 年 9 月期間，在廣州金鵬集團(tuán)有限 公司工作，歷任下屬公司財(cái)務(wù)部長，財(cái)務(wù)總監(jiān)，集團(tuán)公司預(yù)算總監(jiān)，審計(jì)部長，集團(tuán)公司監(jiān)事和集團(tuán)經(jīng)營考核組委員；2010 年 10 月入職鵬輝有限，現(xiàn)任本公司副董事長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。兼任廣州鑫環(huán)企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事，鵬輝耐可賽董事。 截至本公告日，魯宏力先生通過公司員工持股平臺(tái)廣州銘馳管理咨詢有限公司間接 持有公司股份 507,656 股，占公司總股本的 0.12%，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 甄少強(qiáng)先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1964 年出生。1988 年 7 月至 1993 年 7 月 期間，在河南師范大學(xué)工作，擔(dān)任講師；1993 年 8 月至 2018 年 8 月期間，在美的集團(tuán) 公司工作，先后擔(dān)任工程師、經(jīng)理、廠長、集團(tuán)下屬事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理等。2020年 2 月至今任本公司執(zhí)行總裁。 截至本公告日，甄少強(qiáng)先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 梁朝暉女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1973 年出生，本科學(xué)歷，工程師，經(jīng)濟(jì)師。 自 1993 年參加工作以來，1993 年 7 月至 1996 年 1 月期間，在冶金部第十九冶金建設(shè)工 程公司項(xiàng)目部任技術(shù)員；1997 年 1 月至 1997 年 12 月期間，在廣東能達(dá)交通工程有限任 行政部主任；1998 年 1 月至 2002 年 3 月期間，在廣東飛達(dá)信息系統(tǒng)工程有限公司任合 約部負(fù)責(zé)人；2002 年 4 月至 2003 年 9 月期間，在廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 方案部任主管；2003 年 10 月至 2009 年 10 月期間，在廣東南粵物流實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃 部任業(yè)務(wù)主管；2009年11月至2013年在廣州新粵瀝青有限公司瀝青業(yè)務(wù)部任業(yè)務(wù)主管。現(xiàn)任本公司董事，兼任北京中銳咨華科技有限公司董事。 截至本公告日，梁朝暉女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 蘭鳳崇先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1959 年 7 月出生，1982 年吉林工業(yè)大學(xué) 汽車工程系本科畢業(yè)，1984 年東北林業(yè)大學(xué)車輛工程專業(yè)碩士畢業(yè)，1998 年吉林工業(yè)大學(xué)車輛工程學(xué)科博士畢業(yè)，2000 年北京航空航天大學(xué)博士后出站。1982-1984 任天津人民解放軍海軍勤務(wù)學(xué)院車管教研室副連職教員，1987-2006 任吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院任講師、副教授、教授，副院長，2001-2005 英國伯明翰大學(xué)工程學(xué)院訪問教授，2006至今任華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，華南理工大學(xué)廣東省汽車工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，其中 2006-2013 年任華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院院長。兼任中國汽車工程工程學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼特聘專家，中國汽車工程學(xué)會(huì)車身專業(yè)委員會(huì)委員，中國汽車工程學(xué)會(huì)電動(dòng)車輛專業(yè)委員會(huì)委員，廣東省汽車工程學(xué)會(huì)副理事長，公安部道路交通管理專家委員會(huì)專家，國家車輛事故深度調(diào)查體系（NAIS）華南工作站負(fù)責(zé)人。現(xiàn)兼任本公司董事。 截至本公告日，蘭鳳崇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 陳騫先生，中國國藉，無境外居留權(quán)，1972 年出生。首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士， 經(jīng)濟(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師。自 1993 年參加工作以來，1993 年 7 月至 1997 年 9 月期間，在建 行惠州市分行�{城支行任科員；1997 年 9 月至 2012 年 11 月，在中國證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局 （廣州證管辦）先后任科員，副主任科員，副處長，處長；2012 年 11 月至 2016 年 1 月期間，先后任珠海市橫琴新區(qū)管委會(huì)副
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