錢江摩托:2019年度董事會工作報告
浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 2019 年，公司董事會全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上 市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》等公司相關(guān)制度的規(guī)定，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實履行股東大會賦予的職權(quán)，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司穩(wěn)健發(fā)展。現(xiàn)將董事會 2019 年度的主要工作報告如下： 一、2019年經(jīng)營情況回顧 2019年公司全體干部員工在經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，以“打造暢銷精品，突破核心市場”為契機，攜手哈雷開展戰(zhàn)略合作，推精品、強渠道、提質(zhì)量、穩(wěn)增長，加快電動車布局，深化經(jīng)營體建設(shè)，取得了一定的成果，錢江摩托穩(wěn)步發(fā)展。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.8億元，同比增長22.54%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.28億元，同比增長259.8%，主營業(yè)務(wù)獲得了較好的提升。公司在新的發(fā)展階段開始邁開步伐。2019年公司的主要經(jīng)營情況如下： （一）2019年公司實現(xiàn)整車銷售44.28萬輛，同比增長6.63% 1、國內(nèi)市場 （1）銷售較去年同期較大提升，大排量車型銷售增長明顯。 2019年國內(nèi)銷售約23.94萬輛，同比增長約11.91%，得益于國內(nèi)消費者對運動休閑車輛的消費熱度提升及Benelli新品的有效 推廣，大排量車型增長明顯。國內(nèi)Benelli大排車型（250cc以上）銷量約5萬輛，同比增長近100%。 （2）持續(xù)改善產(chǎn)銷協(xié)同體系，順暢物流，提高市場響應(yīng)能力 通過推動需求計劃、訂單管理、物流整頓，并推動與第三方物流的合作，使訂單滿足率得到提升，庫存滯銷率下降，降本的同時，市場響應(yīng)能力得到進(jìn)一步增強。 （3）建立與完善區(qū)域銷售機構(gòu)監(jiān)管體系，提升店效及網(wǎng)點覆蓋率，持續(xù)優(yōu)化渠道質(zhì)量 營銷管理中心通過優(yōu)化區(qū)域銷售機構(gòu)績效考核管理，實施市場巡查督導(dǎo)管理、市場投入預(yù)算監(jiān)控等監(jiān)管。通過實行門店分類評級管理、渠道運營健康度評估體系的建立及渠道信息建設(shè)，實現(xiàn)從銷售公司、銷售分支機構(gòu)、渠道到用戶的全銷售流程管理。2019年的網(wǎng)點覆蓋率提升工作成效顯著，實現(xiàn)網(wǎng)點覆蓋率達(dá)到90%（非禁摩縣市區(qū)），并通過凈網(wǎng)工作，使渠道持續(xù)得到優(yōu)化。 （4）品牌管理與形象建設(shè)取得實效進(jìn)展，公司形象得到有效提升 通過產(chǎn)品力提升、VI建設(shè)，售后服務(wù)建設(shè)、廣宣等，持續(xù)提升 公司 品 牌 形 象；通 過 差 異化 經(jīng) 營 “ 錢 江 ” 與 “ Benelli” 兩個 不同理念的品牌，逐步推進(jìn)分網(wǎng)銷售，吸引多層次客戶，促進(jìn)大排量車型銷量穩(wěn)步提升。為更好地適應(yīng)benelli品牌發(fā)展，2019年公司制定了統(tǒng)一的全國旗艦店標(biāo)準(zhǔn)并穩(wěn)步推進(jìn)，提升Benelli作為一線品牌與形象的匹配度，Benelli的銷售增量明顯。 （5）電商運營日趨成熟，互聯(lián)網(wǎng)營銷逐漸顯露 全面推動渠道變革，構(gòu)建新零售模式增長。通過與阿里巴巴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、開辟數(shù)字化電子柜臺、微信小程序商城、線上映射店等新零售渠道的，多次開展線上電商促銷活動，取得較好的影響力。 2、國際市場 （1）總體銷量同比持平，主力亞太市場及歐洲市場持續(xù)增長 2019年國際銷售約20.35萬輛，同比增長約1.02%，其中大排量出口約35000臺，同比增長約4%。主力市場亞太地區(qū)較去年同期有效增長，渠道得到較好擴展，其中馬來西亞市場銷售同比增長迅速，排名居市場前列。核心市場歐洲市場銷量增長顯著，2019年公司產(chǎn)品在歐洲銷量約26000臺，同比增長約16%；其中旗艦車型TRK502系列產(chǎn)品銷量約5600臺，同比增長約21%；非洲市場渠道建設(shè)有序展開。 （2）在全球范圍內(nèi)通過多種手段擴大和提高Benelli品牌影響力 2019年，公司積極參加各國展會，舉辦各類品牌推廣活動，全球累計參加90余次重大展會，組織30余次新品發(fā)布會和200余次騎行活動、參與6次賽事，大幅提升Benelli品牌曝光率，加強與全球經(jīng)銷商及車友的鏈接。 （二）持續(xù)強化工廠的基礎(chǔ)管理，提升工作效率 持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)銷協(xié)同管理，有序推進(jìn)精益生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率； 開 展制 造 經(jīng) 營 體 管理 ，通 過構(gòu) 建 與 推 行 “ 快 樂 經(jīng) 營 體 ”管 理 機 制，對責(zé)任中心進(jìn)行有效引導(dǎo)，充分調(diào)動管理者和員工積極性，實現(xiàn)資源利用最大化、成本最小化，分享降本增效、質(zhì)量提升等帶來的經(jīng)營收益，結(jié)合薪酬評價與分配體系，發(fā)揮了樂觀的作用。 （三）通過供應(yīng)商資源整合、體系優(yōu)化實施采購降本，完善供應(yīng)商質(zhì)量改善標(biāo)準(zhǔn)與流程 通過采購組織體系持續(xù)推進(jìn)、采購業(yè)務(wù)體系梳理改善，進(jìn)行了供應(yīng)商結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在完善采購成本管理的同時，增強了采購供應(yīng)管理，使供應(yīng)能力得到持續(xù)有效提升。 （四）通過16949體系認(rèn)證，深化3824質(zhì)量專項攻關(guān)，導(dǎo)入質(zhì)量管理新方法和新理念，產(chǎn)品質(zhì)量改善成果顯著 2019年通過IATF16949認(rèn)證現(xiàn)場審核，通過導(dǎo)入新品APQP、 DFMEA質(zhì)量前期策劃，運用控制計劃、防錯思路來過程策劃，深化3824質(zhì)量工具應(yīng)用，推進(jìn)IQS系統(tǒng)，優(yōu)化供應(yīng)商，大幅提升實物外觀質(zhì)量及感知質(zhì)量，發(fā)動機、電器、整車平臺專項改善明顯。 （五）持續(xù)重視研發(fā)系統(tǒng)的建設(shè) 利用公司研發(fā)中心的雄厚實力，結(jié)合國際研發(fā)中心的外延優(yōu)勢，利用外部資源，公司產(chǎn)品研發(fā)能力得到有效提升。2019年公司通過資源整合優(yōu)化，大力推進(jìn)平臺化建設(shè)，建立了踏板動力平臺、跨騎車動力平臺、整車平臺以及電摩平臺。研發(fā)部門參與國家強制性標(biāo)準(zhǔn)起草和國內(nèi)行業(yè)的評比工作，專利及高新技術(shù)儲備成果顯著。2019年共申請67項專利，其中：發(fā)明10項，實用30項， 外觀29項，其中儲備高新技術(shù)為40項。 （六）持續(xù)改善公司經(jīng)營管理 通過持續(xù)夯實基礎(chǔ)管理，經(jīng)營成果持續(xù)顯現(xiàn)。 1、優(yōu)化組織架構(gòu)，完善組織體系；全面開展定崗定編、職責(zé)體系建設(shè)、干部生命周期管理等，完善績效考核體系，完善人力資源管理體系。 2、優(yōu)化內(nèi)部流程及流程監(jiān)控，提高公司流程使用效率，促使制度落地、決策效率提升。 3、持續(xù)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，推進(jìn)奮斗者文化、對標(biāo)文化、問題文化、合規(guī)文化等基因在企業(yè)的凝固。 4、持續(xù)開展元動力工程，切實為員工辦實事，提高員工滿意度，有效增強員工凝聚力，提高員工滿意度，調(diào)動員工工作的積極性和主動性。 5、財務(wù)管控著實有效。公司高度重視應(yīng)收賬款回籠，全年未發(fā)生大額應(yīng)收賬款呆壞賬。 6、信息化建設(shè)為企業(yè)管理助力，PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、OA系統(tǒng)的深入推進(jìn)應(yīng)用，為公司發(fā)展提供了有效幫助。 7、強化責(zé)任落實，切實抓好安環(huán)工作，創(chuàng)建安全文明工廠。 8、切實加強內(nèi)部審計和合規(guī)運營管理工作，通過業(yè)務(wù)、合規(guī)、審計的三線聯(lián)動，保障公司經(jīng)營合規(guī)有序。 9、重視創(chuàng)錢江黨建品牌，建活力和諧企業(yè)。 二、董事會日常工作情況 （一）董事會會議召開情況 報告期內(nèi)，公司共召開董事會 8 次，具體情況如下： 會議屆次 召開時間 會議內(nèi)容 第七屆董事 2019 年 1 會第八次會 《關(guān)于注銷控股子公司的議案》 月 7 日 議 第七屆董事 2019 年 1 《關(guān)于與荊州吉利汽車研究開發(fā)有限公 會第九次會 月 28 日 司關(guān)聯(lián)交易的議案》 議 《2018 年度總經(jīng)理工作報告》、《2018 年 度財務(wù)決算報告》、《2018 年度利潤分配 預(yù)案》、《2018年度董事會工作報告》、 《關(guān) 于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《 關(guān) 于會 計政策變更的議案》、《關(guān)于 2018 年度計 第七屆董事 2019 年 4 提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《2018 年度內(nèi) 會第十次會 月 25 日 部控制自我評價報告》、《關(guān)于 2019 年度 議 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于利用 自有閑置資金開展委托理財業(yè)務(wù)的議 案》、《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議 案》、《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的可 行性分析報告》、《公司章程修正案》、《高 級管理人員薪酬管理辦法》、《關(guān)于召開 2018 年度股東大會的議案》 《2019 年第一季度報告》、《關(guān)于公司轉(zhuǎn) 第七屆董事 2019 年 4 讓所持浙江錢江機器人有限公司股權(quán)的 會第十一次 月 29 日 議案》、《關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議的議 會議 案》 第七屆董事 2019 年 6 會第十二次 《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》 月 21 日 會議 第七屆董事 2019 年 8 月 《關(guān)于審議〈2019 年半年度報告全文及 會第十三次 30 日 2019 年半年度報告摘要〉的議案》 會議 第七屆董事 2019年10月 會第十四次 《2019 年第三季度報告》 30 日 會議 《關(guān)于控股公司簽署
<解除合同協(xié)議書>
第七屆董事 2019 年 12 的公告》、《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議 會第十五次 月 5 日 案》、《關(guān)于召開 2019 年第一次臨時股東 會議 大會的議案》 （二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，公司董事會提議召開股東大會2次。分別是2018年 度股東大會、2019年第一次臨時股東大會。具體情況如下： 1、2019 年 5 月 17 日 3 采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 召開 2018 年度股東大會。會議審議了《2018 年度財務(wù)決算報告》、《2018 年度利潤分配預(yù)案》、《2018 年度董事會工作報告》、《2018年度監(jiān)事會工作報告 》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《審議2018 年年度報告及摘要》、《關(guān)于 2
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