600746:江蘇索普關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600746 證券簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：2018-017
江蘇索普化工股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2018年5月8日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2017年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018年5月8日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號(hào)，本公司三樓第二會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于補(bǔ)選馬克和先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案； √
2 公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告； √
3 公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； √
4 公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告； √
5 公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案； √
6 關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案； √
7 公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案； √
8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案； √
9 關(guān)于修改《公司章程》的議案； √
10 關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上各項(xiàng)議案詳見公司于2018年4月11日在 《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、5、6、7、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：5、6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇索普（集團(tuán)）有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600746 江蘇索普 2018/4/27
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；委托代理出席會(huì)議的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；
(二)法人股股東持加蓋印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人授權(quán)委托書和本人身
份證辦理登記手續(xù)；
(三)登記時(shí)間：2018年4月27日、28日，5月2日~4日、7日的9:30至16:30，以
及5月8日上午9:30至11:30；
(四)登記方式：可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。
須在2018年5月8日上午11:30點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司；
(五)登記及聯(lián)系地點(diǎn)：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號(hào)，江蘇索普化工股份有限公司
證券辦公室；
(六)聯(lián)系電話：0511-88995001 傳真：0511-88995648
郵編：212006 聯(lián)系人：范國(guó)林、黃鎮(zhèn)鋒
郵箱地址：jssopo@sopo.com.cn
(七)注意事項(xiàng)：參加會(huì)議股東及委托人食宿及交通費(fèi)用自理。
六、 其他事項(xiàng)
無(wú)
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)
2018年4月9日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件：八屆三次董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇索普化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月8
日召開的貴公司2017年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于補(bǔ)選馬克和先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案；
2 公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3 公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4 公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5 公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
6 關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案；
7 公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案；
8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案；
9 關(guān)于修改《公司章程》的議案；
10 關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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