ST海潤2017年第六次臨時股東大會的法律意見書
國浩律師海 所 法律意見書
國浩律師 海 所
關(guān)于海潤光伏科 股份限
2017第 次臨時股東大會法律意見書
海潤光伏科 股份限
海潤光伏科 股份限 以 簡稱 2017第 次臨時股東
大會于2017 9 4日召開 國浩律師 海 所(以 簡稱 本所)
聘請，委派 辦律師出席 場會議，并根據(jù) 中華人民共和國 法 (以
簡稱 法 ) 中華人民共和國證券法 (以 簡稱 證券法 )
等法律 法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會(以 簡稱 中國證監(jiān)會)
股東大會規(guī)則 以 簡稱 股東大會規(guī)則 和 海潤光伏科 股份限
章程 (以 簡稱 章程 )，就本次股東大會的召集 召開程序
出席大會人員資格 會議表決程序等 宜發(fā)表法律意見
為出 本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會， 查了 提供的
關(guān)本次大會各項議程及相關(guān)文件，聽取了 董 會就關(guān) 項所作的說明
在查 關(guān)文件的過程中， 向本所律師保證并 諾， 向本所提供的文
件和所作的說明是真實的， 關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一
向本所律師保證并 諾， 已將全部 實向本所披露，無任何瞞
遺漏 虛假或誤導(dǎo)之處
本法律意見書僅用于為 2017第 次臨時股東大會見證之目的 本所
律師意 將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件， 他文件一并報
送 海證券交易所 查并予以告
本所律師根據(jù) 證券法 第一百七十 條的要求，按照律師行業(yè) 認的業(yè)
標(biāo)準 道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出 法律意見如
一 本次股東大會的召集 召開程序
一 本次股東大會的議案已 第 屆董 會第五十次 臨時 會議
第 屆董 會第五十次 臨時 會議 議通過，并于2017 8 19日在指定
國浩律師海 所 法律意見書
披露媒體 刊登 關(guān)于召開2017第 次臨時股東大會的通知以 統(tǒng)稱通
知 ， 發(fā)的 通知 載明了會議的時間 地點 會議召開方式 會議
議項 會議出席對象 股權(quán)登記日 投票程序 登記辦法等項
本次股東大會 場會議于2017 9 4日14:30如期在江 省江
徐霞 鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū) 鎮(zhèn)北路178 行政樓召開，召開的實際時間地
點和內(nèi)容與 告內(nèi)容一
本次股東大會通過互聯(lián)網(wǎng)投票 臺的投票時間為2017 9 4日9:15
15:00，通過 海證券交易所交易系統(tǒng)投票 臺的投票時間為2017 9 4日
9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00
驗證， 本次股東大會的召集 召開程序符合法律 法規(guī)和 章程
的規(guī)定
本次股東大會出席人員的資格
1 出席會議的股東及委托代理人
根據(jù) 出席 場會議股東簽 授權(quán)委托書及 海證券交易所交易系統(tǒng)提
供的數(shù)據(jù)，出席或委托代理人出席會議的股東91 ，代表股份329,595,859股，
占 總股本的 6.9756% 通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參 表決的股東資格及 身份由
相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行認證
2 出席 場會議的 他人員
驗證，出席 場會議人員除股東及委托代理人外，是 董 監(jiān) 高
級管理人員及 聘請的律師
驗證，出席 本次股東大會人員資格合法效
本次股東大會未 股東提出 提案
四 本次股東大會的表決程序 表決結(jié)果
根據(jù) 第 屆董 會第五十次 臨時 會議第 屆董 會第五十次
臨時 會議內(nèi)容，本次股東大會 議了以 議案
一 關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案
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關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理辦法>
的議案 關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案 四 關(guān)于全資子 海潤光伏( 海)限 為全資子 奧特 維能 源(太倉)限 提供擔(dān)保的議案 五 關(guān)于全資子 海潤光伏( 海)限 為全資子 太倉海潤太 能限 提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為全資子 江 鑫輝太能限 提供擔(dān)保的議案 驗證， 本次股東大會 場會議以書面投票方式對前述議案進行了表 決，并按 章程 規(guī)定的程序進行監(jiān)票， 時結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票情況當(dāng)場 最 終表決結(jié)果 出席 場會議的股東及股東代理人未對最終表決結(jié)果提出異議 綜合 場會議投票結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會 議結(jié)果如 本次股東大會 議的所 議案均獲本次股東大會通過 驗證，本次股東大會對所 議案的表決程序符合法律 法規(guī) 規(guī)范性文件 及 章程 的規(guī)定，表決結(jié)果合法效 五 結(jié)論意見 本所律師認為， 本次股東大會的召集 召開程序符合相關(guān)法律 法規(guī) 規(guī)范性文件及 章程 的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法 效，本 次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法效 以 無正文
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