同濟(jì)科技第八屆董事會(huì)2017年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600846 股票名稱：同濟(jì)科技 編號(hào)：臨2017-034
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)2017年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì) 2017
年第七次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年9月24日以郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于
2017年9月27日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際
參加表決的董事7名。本次會(huì)議的通知、召開及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過如下議案：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2017年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》。
為確保本次配股的順利實(shí)施，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，在不改變2017年度
配股募集資金投資項(xiàng)目及投資總額的情況下，對本次配股方案中的募集資金用途 進(jìn)行調(diào)整，具體詳見《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年度配股 募集資金用途暨調(diào)整2017年度配股公開發(fā)行證券方案的公告》（臨2017-036）。調(diào)整后的配股公開發(fā)行證券方案各子議案尚需提交股東大會(huì)審議，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
（表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
二、審議通過《關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案》
由于本次配股公開發(fā)行證券方案的調(diào)整，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范 性文件的有關(guān)規(guī)定，編制了《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見同日公司在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)
案修訂情況說明的公告》（臨 2017-037）及在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度配股
公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次配股后方可實(shí)施。
（表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
三、審議通過《關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報(bào)告（修
訂稿）的議案》
具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2017 年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
四、審議通過《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案》
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)針對涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市公司再融資監(jiān)管政策要求，公司對2014年1月1日至2017年6月30日期間（以下簡稱“報(bào)告期”）的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合法合規(guī)情況進(jìn)行自查，并出具了《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告》，自查結(jié)論為：同濟(jì)科技及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資、控股房地產(chǎn)子公司報(bào)告期內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目不存在閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房價(jià)的違法違規(guī)行為，也不存在因此被行政處罰或立案調(diào)查的情形。公司董事、高級管理人員對公司出具的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告做出了承諾。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告》及在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾公告》（臨2017-038）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
五、審議通過《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2017年10月13日，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召
開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并向全體股東以公告方式發(fā)出會(huì)議通知。詳見
公司同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2017-039）。
（表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
特此公告。
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二零一七年九月二十八日
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