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同濟(jì)科技第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
2017-09-28 08:00:00
證券代碼:600846  股票名稱:同濟(jì)科技  編號:臨2017-035

                   上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司

                 第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

                                       特別提示

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十次   會議通知于2017年9月24日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事,會議于2017年9月27   日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名,實(shí)際參加表決的監(jiān)事   3名。本次會議的通知、召開及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        本次會議審議通過如下議案:

        一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2017年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》。

        為確保本次配股的順利實(shí)施,同意公司根據(jù)實(shí)際情況,在不改變2017年度

   配股募集資金投資項目及投資總額的情況下,對本次配股方案中的募集資金用途   進(jìn)行調(diào)整,具體詳見《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年度配股   募集資金用途暨調(diào)整2017年度配股公開發(fā)行證券方案的公告》(臨2017-036)。調(diào)整后的配股公開發(fā)行證券方案各子議案尚需提交股東大會審議,并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施,最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

        (表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票)

        二、審議通過《關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)的議案》

        由于本次配股公開發(fā)行證券方案的調(diào)整,公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范   性文件的有關(guān)規(guī)定,編制了《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)》,具體內(nèi)容詳見同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)

案修訂情況說明的公告》(臨 2017-037)及在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度配股

公開發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)》。

    本議案尚需提交股東大會審議,并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次配股后方可實(shí)施。

    (表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票)

    三、審議通過《關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告(修

訂稿)的議案》

    具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2017 年度配股募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票)

    四、審議通過《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告的議案》

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會針對涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市公司再融資監(jiān)管政策要求,公司對2014年1月1日至2017年6月30日期間(以下簡稱“報告期”)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合法合規(guī)情況進(jìn)行自查,并出具了《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》,自查結(jié)論為:同濟(jì)科技及納入合并報表范圍內(nèi)的全資、控股房地產(chǎn)子公司報告期內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)項目不存在閑置土地和炒地,捂盤惜售、哄抬房價的違法違規(guī)行為,也不存在因此被行政處罰或立案調(diào)查的情形。公司監(jiān)事對公司出具的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報告做出了承諾。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》及在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾公告》(臨2017-038)。

    本議案尚需提交股東大會審議。

(表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票)

特此公告。

                                    上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                                                  二零一七年九月二十八日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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