600104:上汽集團六屆十五次董事會會議決議公告
證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告編號：臨2017-019
上海汽車集團股份有限公司
六屆十五次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海汽車集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議通知于2017年4月17日通過傳真、電子郵件等形式送達。本次董事會會議于2017年4月28日采用通訊方式召開，應參加會議董事7人，實際收到7名董事的有效表決票。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事逐項審議通過了如下決議：
1、2017年第一季度報告；
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
（同意 7 票，反對 0 票， 棄權 0 票）
2、關于《公司激勵基金計劃2016年度實施方案》的議案；
公司 2016 年度經營業績符合激勵基金計劃實施條件。根據《公
司激勵基金計劃2016年度實施方案》, 同意向不超過3488名激勵對
象分配2016年度激勵基金。公司領導人員因執行市國資委的相關薪
酬規定不參與本次年度方案分配。
本次公司發放的2016年度激勵基金已在公司2016年度報表中予
以計提，不會對公司2016年度財務狀況產生影響。
（同意 7 票，反對 0 票， 棄權 0 票）
3、關于召開公司2016年年度股東大會的議案。
詳見《關于召開公司2016年年度股東大會的通知》（臨2017-020）。
（同意 7 票，反對 0 票， 棄權 0 票）
特此公告。
上海汽車集團股份有限公司
董事會
2017年4月29日
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