易事特:關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱：易事特 公告編號(hào)：2017-161
易事特集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃涉及購(gòu)買資產(chǎn)的重大事項(xiàng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：易事特，證券代碼：300376）于2017年7月12日（星期三）開市起停牌。公司分別于2017年7月12日和2017年7月19日在公司指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-114）和《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-120）。因上述重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)申請(qǐng)，公司于2017年7月26日開市起進(jìn)入重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌，并分別于2017年7月26日和2017年8月2日在公司指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號(hào)：2017-124）和《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-129）。
公司于2017年8月9日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告》（公
告編號(hào)：2017-133），并分別于2017年8月16日、2017年8月23日、2017
年8月30日、2017年9月6日在公司指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-135、2017-142、2017-147、2017-149）。
公司于2017年9月11日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重大
資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌的議案》。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2017
年9月12日開市起繼續(xù)停牌，并按規(guī)定發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公
告，詳見(jiàn)分別于2017年9月12日、9月19日在指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)
于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2017-154）和《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-159）。
公司原計(jì)劃在2017年10月11日前按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司
信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的
要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報(bào)告書。由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計(jì)無(wú)法在進(jìn)入重組停牌程序后3個(gè)月內(nèi)
披露重組預(yù)案或者報(bào)告書。根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 22 號(hào)―上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的規(guī)定，公司于2017年9月25日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案》，同意公司向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌。本次申請(qǐng)繼續(xù)停牌事項(xiàng)尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
根據(jù)目前進(jìn)展情況，公司本次重大資產(chǎn)重組基本情況和進(jìn)展情況如下：
一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況及進(jìn)展情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人具體情況
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)初步確認(rèn)為寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波宜則”）。寧波宜則屬于太陽(yáng)能光伏設(shè)備制造行業(yè)，主要從事光伏電池、光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。王兆峰先生、楊勇智先生和趙學(xué)文先生為寧波宜則的控股股東及實(shí)際控制人。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）本次交易的具體情況
1、公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買王兆峰、楊勇智、趙學(xué)文及寧波朝�P實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的寧波宜則100%股權(quán)。目前，公司及各相關(guān)方正積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。本次交易尚存在不確定性，具體交易事項(xiàng)以經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)并披露的重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報(bào)告書為準(zhǔn)。
2、本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
3、與交易對(duì)方的溝通情況
公司及各相關(guān)方正積極與潛在交易對(duì)方就交易方案等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，并于近日與主要交易對(duì)方就本次重大資產(chǎn)重組事宜簽署了《交易框架協(xié)議》。
4、本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)及工作進(jìn)展情況
為推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組順利進(jìn)行，公司計(jì)劃聘請(qǐng)的本次重大資產(chǎn)重組的中介機(jī)構(gòu)包括：獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），法律顧問(wèn)為廣東信達(dá)律師事務(wù)所，評(píng)估機(jī)構(gòu)為開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司。
目前，上述中介機(jī)構(gòu)正按計(jì)劃對(duì)標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估等工作，包括重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書等各類報(bào)送文件正有序準(zhǔn)備中，各項(xiàng)工作均按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。
5、本次交易事前審批情況
本次交易在經(jīng)本公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)前，無(wú)需經(jīng)有權(quán)部門事前審批。
二、延期復(fù)牌的原因
由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計(jì)無(wú)法在進(jìn)入重組停牌程序后3個(gè)月內(nèi)披露重組預(yù)案或者報(bào)告書。為確保本次重大資產(chǎn)重組工作披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的順利進(jìn)行，維護(hù)投資者利益，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月，停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過(guò)6個(gè)月。停牌期間，公司及各相關(guān)方將加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。
三、后續(xù)工作安排及風(fēng)險(xiǎn)提示
本次重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并將于2017年10月11日召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案》，該議案獲得股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月，停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過(guò)6個(gè)月，即在2018年1月11日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26-上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報(bào)告書。若公司未能在上述期限內(nèi)披露重組預(yù)案或報(bào)告書，公司將及時(shí)申請(qǐng)股票復(fù)牌并披露相關(guān)原因、是否繼續(xù)推進(jìn)本次重組以及對(duì)公司的影響。若公司決定終止重組，公司承諾自披露終止重組決定的相關(guān)公告之日起至少2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
停牌期間，因公司信息披露涉嫌違反證券相關(guān)法律法規(guī)、董事長(zhǎng)何思模先生涉嫌違反證券相關(guān)法律法規(guī)，公司及董事長(zhǎng)何思模先生分別收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的立案調(diào)查通知（編號(hào)分別為：稽查總隊(duì)調(diào)查通字171985號(hào)、稽查總隊(duì)調(diào)查通字171986號(hào)），詳見(jiàn)公司于2017年8月4日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司及董事長(zhǎng)收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查通知的公告》（公告編號(hào)：2017-131）。目前公司經(jīng)營(yíng)情況良好，公司決定繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組，并按照監(jiān)管要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
停牌期間，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定和要求，每五個(gè)交易日披露一次關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告。公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚存較大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，自易事特股票停牌以來(lái)，上市公司嚴(yán)格根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深交所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄22號(hào)―上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的要求，編制并及時(shí)公布信息披露文件，披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確。
鑒于本次重大資產(chǎn)重組的交易事項(xiàng)仍具有不確定性，相關(guān)方案細(xì)節(jié)尚需進(jìn)一步溝通和談判，相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作量較大，無(wú)法在3個(gè)月內(nèi)完成上述各項(xiàng)工作并披露重大資產(chǎn)重組方案。本次延期復(fù)牌有利于易事特進(jìn)一步細(xì)化重組相關(guān)工作，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，避免損害公司及中小股東利益。
鑒于上述情況，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為易事特延期復(fù)牌具有合理性，易事特本次重大資產(chǎn)重組正在積極推進(jìn)中，預(yù)計(jì)上市公司可以在規(guī)定時(shí)限內(nèi)復(fù)牌并按照相關(guān)要求披露涉及本次重大資產(chǎn)重組的詳細(xì)信息。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)將督促上市公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)，在本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)工作完成之后盡快復(fù)牌。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見(jiàn)。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年9月25日
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