猛獅科技:第六屆董事會(huì)第九次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱：猛獅科技 公告編號(hào)：2017-131
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東猛獅新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年9月25日下午以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2017年9月20日以電子郵件、傳真等方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)的董事審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，會(huì)議形成以下決議： （一）全體董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬向非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》。
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬向非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣7億元的融資額度，融資方式包括但不限于貸款、保理、融資租賃等。具體融資金額根據(jù)公司及各子公司的實(shí)際經(jīng)營需求確定，最終融資金額以相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，融資期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理的及時(shí)性，公司董事會(huì)授權(quán)法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人審核并簽署上述融資額度內(nèi)的相關(guān)文件，授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜，上述融資額度內(nèi)的單筆融資不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審議表決。授權(quán)期限為本次董事會(huì)審議通過之日起至2017年度股東大會(huì)召開之日止，授權(quán)期間，上述融資額度可循環(huán)使用。
（二）全體董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于全資
子公司上海松岳電源科技有限公司增資及公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的議案》。
同意公司與上海松岳電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海松岳”）、上海苔岑企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海苔岑”）簽署《上海松岳電源科技有限公司增資協(xié)議》，上海苔岑以人民幣1,500萬元對(duì)上海松岳增資，公司放棄對(duì)上海松岳本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。增資完成后，上海松岳的注冊(cè)資本由人民幣3,500萬元增加至5,000萬元，公司持有上海松岳70%股權(quán)，上海苔岑持有上海松岳30%股權(quán)。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。
《關(guān)于全資子公司上海松岳電源科技有限公司增資的公告》以及獨(dú)立董事所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
（三）全體董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資
設(shè)立上海猛獅新能源汽車有限公司的議案》。
同意公司以自有資金人民幣10,000萬元在上海設(shè)立上海猛獅新能源汽車有
限公司，開展新能源汽車整車技術(shù)開發(fā)及試制等業(yè)務(wù)。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。
《關(guān)于在上海投資設(shè)立全資子公司的公告》的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
三、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月二十五日
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