600482:中國動力關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2017-068
中國船舶重工集團動力股份有限公司
關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年8月28日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第四次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年8月28日14點00分
召開地點：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年8月28日
至2017年8月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關于以募集資金產(chǎn)生的利息用于收購火炬控股持有的 √
淄川火炬新區(qū)建設項目相關資產(chǎn)負債的議案
2 關于調(diào)整2017年度日常關聯(lián)交易額度的議案 √
3 關于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案于2017年8月12日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：上述三項議案應回避的關聯(lián)股東為中國船舶重工集團公司及其一致行動人。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600482 中國動力 2017/8/22
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一） 法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)
委托書原件，出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記（授權(quán)委托書詳見附件1）
（二）個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持
股證明原件辦理登記；
（三）代理人出席會議迎持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委
托人身份證（復印件）、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
（四）登記時間：2017年8月23日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
六、 其他事項
本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號中國船舶重工集團動力股份有限
公司證券部
聯(lián)系電話：010-88010205
傳真號碼：010-88010958
特此公告。
中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會
2017年8月12日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中國船舶重工集團動力股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月28日召開的
貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關于以募集資金產(chǎn)生的利息用于收購火炬
控股持有的淄川火炬新區(qū)建設項目相關資
產(chǎn)負債的議案
2 關于調(diào)整2017年度日常關聯(lián)交易額度的
議案
3 關于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項
的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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