600482:中國動力第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2017-060
中國船舶重工集團動力股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十三次會議于2017年8月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2017年7月31日以電話及電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。會議由公司監(jiān)事會主席田玉雙女士主持召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
（一）審議通過《公司2017年半年度報告及其摘要的議案》；
2017年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入116.41億元、利潤總額7.09億元、凈利潤
5.60億元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.96億元。公司監(jiān)事
會認為：半年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司2017年半年度報告》。
（二）審議通過《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
公司編制了《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，監(jiān)
事會認為符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)要求及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實
際使用情況的專項報告》。
（三）審議通過《中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司2017年上半年風(fēng)險評估報告》；
因公司與中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）存在日常關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)，公司管理層對財務(wù)公司經(jīng)營風(fēng)險情況進行了評估，并制作《中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司2017年上半年風(fēng)險評估報告》。
監(jiān)事會認為，財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局監(jiān)管的大型財務(wù)公司之一，經(jīng)營誠信、業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健、風(fēng)險管理水平較高；未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司存在違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒布的《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況，財務(wù)公司的資產(chǎn)負債比例基本符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
（四）審議通過《關(guān)于根據(jù)新企業(yè)會計準則變更會計政策的議案》；
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準則第16號――政府補助>
的通知》（財會
[2017]15號），公司擬變更會計政策。監(jiān)事會認為，本次會計政策變更，對公司2017
年6月30日凈資產(chǎn)、2017年1-6月及以前年度凈利潤未產(chǎn)生影響。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。
（五）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金的議案》；
基于公司實際情況以及未來更長遠發(fā)展規(guī)劃考慮，公司使用部分閑置募集資金臨時補充公司及下屬子公司流動資金，總額不超過人民幣600,000萬元，使用期限為自董事會審議通過日起不超過12個月。監(jiān)事會認為公司本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況；公司本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，具有合理性及必要性，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金臨時補充公司及子公司流動資金的公告》。
（六）審議通過《關(guān)于以募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意公司使用募集資金36,520萬元對武漢船用機械有限責(zé)任公司（以下簡稱“武
漢船機”）進行增資。本次交易完成后，公司對武漢船機的持股比例從78.85%增長至
80.36%，仍為武漢船機控股股東，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍的變更。監(jiān)事會認為，本次交易有利于完善武漢船機資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，加快募集資金使用進度，進一步提高募集資金使用效率，提升公司整體贏利水平。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于以募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（七）審議通過《關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息收購火炬控股持有的淄川火炬新區(qū)
建設(shè)項目相關(guān)資產(chǎn)負債的議案》；
為解決同業(yè)競爭，履行公司做出的資產(chǎn)重組承諾，同時為公司化學(xué)動力產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好充分準備，公司擬以募集資金產(chǎn)生的利息對淄博火炬能源有限責(zé)任公司進行增資，用于收購淄博火炬動力科技有限公司100%股權(quán)及淄博火炬控股有限公司持有的火炬新
區(qū)相關(guān)資產(chǎn)負債（以下簡稱“本次交易”）。
監(jiān)事會認為，本次交易有利于公司理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，有助于保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的獨立性及公司資產(chǎn)的完整性。本次交易是以交易資產(chǎn)的評估值為交易價格，對公司本期的經(jīng)營業(yè)績影響較小。本次交易不會損害公司及全體股東的利益。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息收購火炬控股持有的淄川火炬新區(qū)建設(shè)項目相關(guān)資產(chǎn)負債的公告》。
（八）審議通過《關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；
同意公司調(diào)整在中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)額度。其中，2017年度日存
款余額增加75億元，調(diào)整到最高不超過人民幣130億元；2017年度日貸款余額不變。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
額度的公告》。
（九）審議通過《關(guān)于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項的議案》。
監(jiān)事會認為，此次延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項，符合承諾方及相關(guān)方的實際情況，不存在損害上市公司及股東利益、尤其中小股東利益的情形，上述變更符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號―上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于相關(guān)股東延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項的公告》。
特此公告。
中國船舶重工集團動力股份有限公司監(jiān)事會
二�一七年八月十二日
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