欣旺達(dá):獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
欣旺達(dá)電子股份有限公司獨(dú)立董事
對(duì)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
作為欣旺達(dá)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“欣旺達(dá)”)的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》的要求，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉的董事長(zhǎng)、聘任的高級(jí)管理人員候選人的個(gè)人履歷等資料，并充分了解董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員候選人的資格條件、經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)等情況，我們認(rèn)為，上述董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員候選人具備履行職責(zé)所必須的專(zhuān)業(yè)或行業(yè)知識(shí)，不存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員的情形。本次董事長(zhǎng)的選舉和高級(jí)管理人員的聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《欣旺達(dá)電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
綜上，我們同意選舉王威先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，同意公司聘任王威先生為總經(jīng)理，聘任梁銳先生、曾�Z先生為副總經(jīng)理，聘任肖光昱先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
二、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)
本次聘任是在充分了解被提名人身份、學(xué)歷、職業(yè)、專(zhuān)業(yè)能力等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的資格和能力。被聘任人未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市工作規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的情形。其提名程序符合《欣旺達(dá)電子股份有限公司章程》的規(guī)定。同意聘任曾�Z先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核后通過(guò)后方可生效。
三、關(guān)于調(diào)整公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案及公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)
針對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整公司 2017 年度創(chuàng)業(yè)板非
公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票
預(yù)案（三次修訂稿）的議案》，我們認(rèn)為：本次調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。
四、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（三次修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn) 針對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2017 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報(bào)告（三次修訂稿）》符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報(bào)告（三次修訂稿）》。
五、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)
針對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2017 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)
發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》，我們認(rèn)為：公
司董事會(huì)編制的《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票募
集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》。
六、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)
針對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）的議案》，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）》符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意《欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）》。
綜上，我們認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調(diào)整的相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。該次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調(diào)整涉及的事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。我們同意本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調(diào)整涉及的所有相關(guān)議案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)為《欣旺達(dá)電子股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
全體獨(dú)立董事簽名：
柳木華 鐘明霞
年 月 日
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