湘潭電化:獨(dú)立董事對第六屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
湘潭電化科技股份有限公司
獨(dú)立董事對第六屆董事會第二十七次會議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的相關(guān)規(guī)定，作為湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著對公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)過仔細(xì)的核查，基于獨(dú)立、客觀的立場，對第六屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司本次對參股公司湖南裕能新能源電池材料有限公司（以下簡稱“裕能新能源”）增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前取得了我們的認(rèn)可，決策程序合法公正，審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、本次對參股公司裕能新能源增資3,391.00萬元主要為支持裕能新能源擴(kuò)
大磷酸鐵鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)新建鎳鈷錳三元電池材料項(xiàng)目，進(jìn)一步拓展新能源材料品種及市場應(yīng)用領(lǐng)域，抓住市場機(jī)遇，增強(qiáng)市場競爭力和盈利能力，促進(jìn)其更好更快地發(fā)展。本次對裕能新能源增資是公司產(chǎn)業(yè)布局的重要一步，有利于公司未來擴(kuò)大在新能源電池材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
3、本次交易是各合作方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等合作原則進(jìn)行的，公平、公正，定價(jià)公允，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們一致同意本次對參股公司裕能新能源增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
(以下無正文)
（此頁無正文，為湘潭電化科技股份有限公司獨(dú)立董事對第六屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁）
劉恩輝
趙德軍
文永康
2017年9月08日
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