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600152:維科精華第九屆董事會第一次會議決議公告
2017-10-17 08:00:00
證券代碼:600152             證券簡稱:維科精華          公告編號:2017-076

                寧波維科精華集團股份有限公司

              第九屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波維科精華集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年10月10日

以書面形式發出召開公司第九屆董事會第一次會議的通知,會議于 2017年 10

月16日下午4點在維科月湖金匯大廈二十三樓會議室召開,會議應到董事9名,

實到9名。公司監事會成員和高管人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司

法》和《公司章程》規定,會議形成的決議合法有效。

    經與會董事的認真審議,以記名投票表決方式通過如下議案:

    一、審議通過《關于推選第九屆董事會董事長和副董事長的議案》

    選舉何承命先生為公司第九屆董事會董事長,選舉楊東文先生為公司第九屆董事會副董事長,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    二、審議通過《關于推選第九屆董事會戰略委員會成員的議案》

    公司第九屆董事會戰略委員會由何承命先生、楊東文先生、阮殿波先生三位董事組成,任期三年,其中何承命先生為主任委員。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    三、審議通過《關于推選第九屆董事會審計委員會成員的議案》

    公司第九屆董事會審計委員會由冷軍先生、梅志成先生、呂軍先生三位董事組成,任期三年,其中冷軍先生為主任委員。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    四、審議通過《關于推選第九屆董事會提名委員會成員的議案》

    公司第九屆董事會提名委員會由阮殿波先生、楊東文先生、梅志成先生三位董事組成,任期三年,其中阮殿波先生為主任委員。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    五、審議通過《關于推選第九屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》公司第九屆董事會薪酬與考核委員會由梅志成先生、蘇偉軍先生、冷軍先生三位董事組成,任期三年,其中梅志成先生為主任委員。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    六、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

    根據公司董事長何承命先生的提名,同意聘任楊東文先生為公司總經理,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    七、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

    根據公司總經理楊東文先生的提名,同意聘任黃福良先生、陳良琴先生為公司副總經理,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    八、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》

    根據公司董事長何承命先生的提名,同意聘任薛春林先生為公司董事會秘書,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    九、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

    根據公司總經理楊東文先生的提名,同意聘任薛春林先生為公司財務總監,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    十、審議通過《關于聘任公司審計內控部經理的議案》

    根據公司董事長何承命先生的提名,同意聘任丁秀才先生為公司審計內控部經理,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    十一、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

    根據公司董事長何承命先生的提名,同意聘任楊昱女士為公司董事會辦公室主任兼證券事務代表,任期三年。

    本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票

    特此公告。

     備查文件目錄:

    1、    公司第九屆董事會第一次會議決議

                                         寧波維科精華集團股份有限公司董事會

                                                    二零一七年十月十七日

附件

    黃福良簡歷:

    黃福良:男,1960年5月出生,大專學歷。曾任寧波維科精華集團股份有

限公司副總經理、常務副總經理、董事兼總經理;現任本公司副總經理。個人未持有本公司股權;未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

    薛春林簡歷:

    薛春林:男,1963年4月出生,中專學歷,曾任寧波維科精華集團股份有

限公司財務管理部經理;現任公司財務總監兼董事會秘書。個人未持有本公司股權,與公司持有 5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關系;未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

    楊昱簡歷:

    楊昱:女,1983年4月出生,研究生學歷。曾任職于株式會社日中通運東京

總社營業部,廣博集團股份有限公司證券部。現為公司董事會辦公室主任兼證券事務代表。個人未持有本公司股權;未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
稿件來源: 電池中國網
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