TCL集團(tuán):第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
1 證券代碼： 000100 股票簡(jiǎn)稱： TCL 集團(tuán) 公告編號(hào)： 2017-083 TCL 集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 TCL 集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 TCL 集團(tuán)股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”） 第六屆董事會(huì)第一次 會(huì)議于 2017 年 9 月 1 日以電子郵件形式發(fā)出通知，并于 2017 年 9 月 4 日以現(xiàn) 場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事 12 人，實(shí)際參與表決董事 12 人。 本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 一、 會(huì)議以 12 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)，審議并通過《 關(guān)于選舉公司董事 長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)的議案》 公司第六屆董事會(huì)選舉李東生先生為董事長(zhǎng)，選舉劉斌先生、賀錦雷先生為 副董事長(zhǎng)。 二、 會(huì)議以 12 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)，審議并通過《 關(guān)于董事會(huì)架構(gòu)中 細(xì)分執(zhí)行董事、 非執(zhí)行董事的議案》 公司第六屆董事會(huì)成員共十二人，其中盧馨、周國(guó)富、閻焱、劉薰詞為獨(dú)立 董事， 非獨(dú)立董事細(xì)分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事如下： 執(zhí)行董事： 李東生、薄連明、黃旭斌、黃偉、廖騫 非執(zhí)行董事： 劉斌、賀錦雷、吳曉暉 三、 會(huì)議以 12 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)，審議并通過《 關(guān)于選舉公司提名 委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》 公司第六屆董事會(huì)選舉： （一）提名委員會(huì)成員： 閻焱、盧馨、周國(guó)富、劉斌、黃偉 閻焱先生為該委員會(huì)召集人 2 （二）薪酬與考核委員會(huì)成員：盧馨、周國(guó)富、薄連明 周國(guó)富先生為該委員會(huì)召集人 （三）審計(jì)委員會(huì)成員： 盧馨、周國(guó)富、黃旭斌 盧馨女士為該委員會(huì)召集人 （四）戰(zhàn)略委員會(huì)成員： 李東生、劉斌、黃旭斌、黃偉、廖騫、賀錦雷、閻焱 李東生先生為該委員會(huì)召集人 四、 會(huì)議以 12 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)，審議并通過《 關(guān)于聘任公司 CEO（首席執(zhí)行官）及其他高級(jí)管理人員的議案》 公司第六屆董事會(huì)聘任李東生先生為 CEO（首席執(zhí)行官）、 廖騫先生為董 事會(huì)秘書。 深圳證券交易所對(duì)廖騫先生的董事會(huì)秘書任職資格無異議。 公司 CEO（首席執(zhí)行官）李東生先生提名聘任： 薄連明先生為總裁（ COO） 黃旭斌先生為首席財(cái)務(wù)官（ CFO） 閆曉林先生為首席技術(shù)官（ CTO）、高級(jí)副總裁 黃偉先生、 金�B植先生為高級(jí)副總裁。 以上人員（簡(jiǎn)歷見附件）任期為三年。 特此公告。 TCL 集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 4 日 3 附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷 李東生先生， 1957 年 7 月出生， TCL 集團(tuán)創(chuàng)始人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、 CEO， 集團(tuán)黨委書記；中共十六大代表，第十屆、十一屆和十二屆全國(guó)人大代表；全國(guó) 工商聯(lián)執(zhí)行委員，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)際商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，廣東省企 業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)，廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，廣東家電商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，華南理工大學(xué)教育 發(fā)展基金會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)，華南理工大學(xué)校友總會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，華南理工大學(xué)理事會(huì)理 事，武漢大學(xué)客座教授，北京理工大學(xué)名譽(yù)教授。 1982 年至 1985 年，任 TTK 家庭電器有限公司技術(shù)員、車間主任、生產(chǎn)部 長(zhǎng)； 1985 年至 1986 年任 TCL 通訊設(shè)備公司首任總經(jīng)理； 1986 年至 1989 年， 任廣東惠州市工業(yè)發(fā)展總公司引進(jìn)部主任； 1990 年至 1993 年，任惠州市電子 通訊總公司副總經(jīng)理、黨委副書記兼團(tuán)委書記； 1993 年至 1996 年任 TCL 電子 集團(tuán)公司總經(jīng)理； 1996 年至 2002 年，任 TCL 集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁， 2002 年，李東生當(dāng)選“CCTV2002 中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物”； 2002 年 4 月至 2004 年 1 月 任 TCL 集團(tuán)股份有限公司公司董事長(zhǎng)、總裁； 2004 年 1 月至今，任 TCL 集團(tuán) 股份有限公司董事長(zhǎng)、 CEO。 李東生先生是 TCL 集團(tuán)創(chuàng)始人之一，帶領(lǐng) TCL 收購法國(guó)湯姆遜全球彩電業(yè) 務(wù)和法國(guó)阿爾卡特全球移動(dòng)終端業(yè)務(wù)，建立起全球化業(yè)務(wù)架構(gòu)，被《財(cái)富》雜志 評(píng)為“2004 亞洲年度經(jīng)濟(jì)人物”，并獲法國(guó)國(guó)家榮譽(yù)勛章。 2006 年 6 月，李東生 寫下著名的《鷹的重生》文章，號(hào)召 TCL 人以重生的精神變革創(chuàng)新，堅(jiān)定推進(jìn) 國(guó)際化事業(yè)。 2014 年 2 月，李東生啟動(dòng) TCL “雙+”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，同年 TCL 銷售收 入突破千億元， 2015 年 TCL 集團(tuán)銷售收入繼續(xù)突破千億元。 李東生始終堅(jiān)信，國(guó)家的強(qiáng)大需要經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大，而經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大則需要一批世界 級(jí)企業(yè)。堅(jiān)守實(shí)業(yè)，把 TCL 發(fā)展成為世界級(jí)企業(yè)之一，撐起中國(guó)經(jīng)濟(jì)的脊梁， 是李東生堅(jiān)定不移的信念和矢志不渝的奮斗目標(biāo)。 薄連明先生，博士，畢業(yè)于西安交通大學(xué)。薄連明先生自2000年加入TCL 集團(tuán)，歷任公司多個(gè)重要職位，包括信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁及財(cái)務(wù)總監(jiān)、部品事業(yè) 本部副總裁、 TTE Corporation執(zhí)行副總裁、 TCL集團(tuán)公司人力資源總監(jiān)、副總 裁以及高級(jí)副總裁。薄先生在家用電子產(chǎn)品行業(yè)擁有超過十五年經(jīng)驗(yàn)。薄連明先 4 生自2011年6月至今任TCL總裁， 2012年12月至2016年8月先后擔(dān)任深圳市華星 光電技術(shù)有限公司CEO、執(zhí)行董事長(zhǎng)。薄連明先生現(xiàn)任TCL集團(tuán)執(zhí)行董事、總裁、 TCL多媒體科技控股有限公司首席執(zhí)行官。在2000年加入TCL集團(tuán)之前，薄連明 先生曾任深圳航空公司總會(huì)計(jì)師，是深圳航空公司創(chuàng)始人之一。 黃旭斌先生，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、 CFO。 1965年11月生，畢業(yè)于湖南大 學(xué)（原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院），后獲中國(guó)財(cái)政部研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位及中歐國(guó)際工 商學(xué)院EMBA學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)建設(shè)銀行廣東省分行投資研究所科員、 信用卡部副總經(jīng)理、信貸部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，期間曾任國(guó)泰君安證券股份有限公司 廣州分公司經(jīng)理，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司廣州辦事處高級(jí)經(jīng)理。 2001 年3月加入TCL， 2002年任TCL集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)公司申辦籌建領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)； 2002年5月至2008年12月，任TCL集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心主任、總經(jīng)理； 2004年6月至2008年6月，任TCL集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師； 2006年10月至 2008年12月，任TCL集團(tuán)財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理； 2007年7月至今，為TCL集團(tuán)股份有 限公司執(zhí)委會(huì)成員； 2008年4月至2011年1月，任本公司副總裁； 2008年6月至 2011年1月，任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)； 2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董 事會(huì)秘書（代行）； 2011年1月28日起任本公司CFO； 2013年7月12日起任本公 司董事。 黃旭斌先生目前兼任TCL多媒體科技控股有限公司董事、 TCL集團(tuán)財(cái)務(wù)公司董 事長(zhǎng)、深圳TCL房地產(chǎn)有限公司董事、惠州TCL家電集團(tuán)有限公司董事、惠州市 仲愷TCL智融科技小額貸款股份有限公司董事長(zhǎng)、深圳市前海匯銀通支付科技有 限公司董事長(zhǎng)、翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、TCL金融控股集團(tuán)（深圳） 有限公司董事長(zhǎng)、 TCL金融科技（深圳）有限公司董事長(zhǎng)、 TCL金融服務(wù)（深圳） 有限公司董事長(zhǎng)、 TCL商業(yè)保理（深圳）有限公司董事、上海銀行股份有限公司 董事。 黃偉先生，現(xiàn)任本公司高級(jí)副總裁、黨委副書記、執(zhí)行委員會(huì)成員。 1963 年 10 月生，工商管理碩士。黃偉先生曾任武漢電視機(jī)總廠副廠長(zhǎng)；武漢 JVC 電 子產(chǎn)業(yè)有限公司董事、副總經(jīng)理；武漢電視機(jī)總廠廠長(zhǎng)兼武漢 JVC 電子產(chǎn)業(yè)有 5 限公司董事長(zhǎng)。黃偉先生于 1998 年 5 月加入 TCL，曾任 TCL 王牌電器（惠州） 有限公司總經(jīng)理助理；河南 TCL-美樂電子有限公司董事、副總經(jīng)理；本公司總 裁辦副主任、人力資源部部長(zhǎng)，總裁辦主任、紀(jì)委書記、副總裁。黃偉先生目前 兼任深圳 TCL 房地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)；惠州 TCL 環(huán)保資源有限公司總經(jīng)理；TCL 聚采供應(yīng)鏈科技有限公司董事長(zhǎng)。 廖騫先生，現(xiàn)任本公司副總裁兼董事會(huì)秘書，投資管理委員會(huì)副主任。 1980 年 7 月生，碩士研究生學(xué)歷，持有中國(guó)法律職業(yè)資格證書。 2002 年，福州大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)本科畢業(yè)； 2006 年，云南大學(xué)法律碩士研究生畢業(yè)。 2006 年 8 月至 2014 年 2 月，任職國(guó)泰君安證券股份有限公司，歷任國(guó)泰君安國(guó)際控股有限公司財(cái)務(wù) 顧問部高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理，國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳總部機(jī)構(gòu)客戶部總監(jiān)， 從事香港與中國(guó)資本市場(chǎng)的投資銀行業(yè)務(wù)。 2014 年 3 月加入 TCL 集團(tuán)股份有限 公司， 2014 年 4 月起任公司董事會(huì)秘書， 2014 年 12 月起任公司執(zhí)委會(huì)成員。 2015 年 5 月起任 TCL 通訊科技董事。 2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳） 有限公司董事。 2016 年 3 月起任 TCL 控股子公司翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 （ 835281.OC） 、惠州酷友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事。 2016 年 7 月任 TCL 控股子 公司速必達(dá)希杰物流有限公司董事。 2016 年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互聯(lián) 有限公司、 TCL 文化傳媒（深圳）有限公司董事。 2016 年 11 月起任深圳珈偉 光伏照明股份有限公司（股票代碼： 300317）獨(dú)立董事。 2017 年 1 月 1 日起任 TCL 通力電子（ 01249.HK） 、 TCL 華顯光電（ 00334.HK） 董事長(zhǎng)。 2017 年 3 月 31 日起任花樣年控股集團(tuán)有限公司（ 01777.HK） 非執(zhí)行董事。 閆曉林先生，現(xiàn)任本公司首席技術(shù)官（ CTO）、高級(jí)副總裁，兼 TCL 集團(tuán)工業(yè) 研究院院長(zhǎng)， TCL 多媒體電子執(zhí)行董事及策略執(zhí)行委員會(huì)成員，深圳華星光電技 術(shù)有限公司董事， 1966 年 11 月出生，中國(guó)籍，博士、教授級(jí)高級(jí)工程師， 北京 大學(xué)兼職教授，國(guó)際 IEC/TC110 主席， SID 副主席。 1999 年 7 月中國(guó)科學(xué)院等離子體物理研究所畢業(yè)，獲得博士學(xué)位。 1999.7-2001.5 在中國(guó)科學(xué)院從事博士后研究。 2001 年 5 月加入 TCL， 2001 年 5 月至 2004 年 12 月，歷任 TCL 多媒體電子研發(fā)中心項(xiàng)目經(jīng)理、研究所所長(zhǎng)、副總 6 經(jīng)理； 2004 年 12 月至 2005 年 10 月歷任 TCL 集團(tuán)部品事業(yè)本部 CTO、 TCL 工業(yè) 研究院副院長(zhǎng)、代理院長(zhǎng)； 2005 年 10 月至今任 TCL 集團(tuán)工業(yè)研究院院長(zhǎng)； 2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集團(tuán)股份有限公司副總裁；2012 年 12 月至今任 TCL 集團(tuán)股份有限公司首席技術(shù)官、高級(jí)副總裁。現(xiàn)任 TCL 集團(tuán)股份有限公司公司首 席技術(shù)官、高級(jí)副總裁及 TCL 集團(tuán)工業(yè)研究院院長(zhǎng)、 TCL 多媒體執(zhí)行董事、華星 光電董事、廣東聚華印刷顯示技術(shù)公司董事長(zhǎng)、廣東華睿光電材料有限公司董事 長(zhǎng)、晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司副董事長(zhǎng)、美國(guó)“印刷顯示設(shè)備” Kateeva 公 司董事。 國(guó)家“新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)”專家、國(guó)家“重點(diǎn)新材料研發(fā)與應(yīng) 用”重大項(xiàng)目專家、國(guó)家十三五重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料重點(diǎn)專項(xiàng)” 專家、國(guó)家科技部十二五新型顯示重點(diǎn)專項(xiàng)總體專家組組長(zhǎng)、中組部高層次人才 特殊支持計(jì)劃科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國(guó)家“百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)中 青年專家。 金�B植先生，現(xiàn)任本公司高級(jí)副總裁，深圳市華星光電技術(shù)有限公司首席執(zhí) 行官、董事。 1955 年 9 月生，碩士。韓國(guó)延世大學(xué)材料工學(xué)專業(yè)碩士學(xué)歷，并 在加拿大麥吉爾大學(xué)獲得 MBA 學(xué)位。曾任職于韓國(guó) LG 半導(dǎo)體有限公司,并曾任 職韓國(guó) LG 顯示（原 LG Philips 液晶顯示）副社長(zhǎng)，擔(dān)任 IT 事業(yè)部部長(zhǎng)。金先 生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任職日本東京 Fuhrmeister 電子高級(jí)顧問。自 2010 年 3 月加入本公司，任深圳市華星光電技術(shù)有限公司高級(jí)副總裁、總裁、 首席執(zhí)行官等職。 截止本公告之日，李東生先生、薄連明先生、黃旭斌先生、閆曉林先生分別 持有公司股票 638,273,688 股、 4,058,801 股、 3,383,380 股和 599,500 股， 黃 偉先生、廖騫先生、 金�B植先生未持有公司股份。除簡(jiǎn)歷所披露的信息外，李東 生先生屬于持股 5%以上股東， 其余 6 位高級(jí)管理人員候選人與持有公司 5%以上 股份的股東及其實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在其 他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分， 沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查， 7 不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司 章程》等要求的任職資格。經(jīng)查詢“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢 平臺(tái)” ，上述 7 位高級(jí)管理人員候選人不屬于“ 失信被執(zhí)行人” 。
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