拓邦股份:董事會關于簽署合作協(xié)議暨對外投資的公告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2017047
深圳拓邦股份有限公司董事會
關于簽署合作協(xié)議暨對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年8月18日深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）與寧波國家
高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商局（以下簡稱“寧波國家高新區(qū)”）簽署了《合作協(xié)議》，公司計劃投資約 6 億元人民幣在寧波國家高新區(qū)投資打造拓邦華東地區(qū)運營中心。具體公告如下：
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
公司計劃在寧波國家高新區(qū)投資打造拓邦華東地區(qū)運營中心，投資金額約6
億元人民幣，投資資金來源為公司自籌資金。
2、本次對外投資已經(jīng)2017年8月18日召開的公司第五屆董事會第三十四
次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理制度》的規(guī)定，本次簽署協(xié)議書事項屬于公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。
3、本次《合作協(xié)議》雙方皆已完成協(xié)議簽署。
4、公司本次投資不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、協(xié)議對方基本情況
本次協(xié)議對方為寧波國家高新區(qū)，寧波國家高新區(qū)（新材料科技城）主要承載高端研發(fā)、創(chuàng)業(yè)孵化、人才集聚、成果轉(zhuǎn)化、科技金融、總部基地等六大功能，是國家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國首批科技與金融結合試點單位、國家檢驗檢測示范園區(qū)、國家知識產(chǎn)權試點園區(qū)、國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)；聚集了寧波市約1/2的重點科技研發(fā)機構和公共技術服務平臺。
公司控股股東及實際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管
理人員均與寧波國家高新區(qū)不存在關聯(lián)關系。
三、項目情況介紹
2017年3月21日，公司公告了在蘇州吳中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資成立全資子
公司“深圳拓邦蘇州智能技術有限公司”，擬在蘇州建立華東基地的計劃。截止到本公告日，公司與蘇州吳中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)就合作細節(jié)仍在磋商，項目還未實質(zhì)性啟動。公司對華東地區(qū)運營中心的戰(zhàn)略定位是為長三角客戶提供本地化服務，鑒于蘇州吳中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)拓邦華東地區(qū)運營中心項目還未取得實質(zhì)性進展，并基于公司華東運營中心的戰(zhàn)略定位，公司決定將華東地區(qū)運營中心地址改為寧波國家高新區(qū)。因此經(jīng)公司董事會審議同意，公司與寧波國家高新區(qū)（新材料科技城）于2017年8月18日簽署了《合作協(xié)議》，計劃在寧波國家高新區(qū)投資約6億元打造拓邦華東地區(qū)運營中心，運營中心包含技術研究中心、智能控制器生產(chǎn)基地、銷售中心及物流中心。
寧波華東地區(qū)運營中心成立后，公司將擇機終止在吳中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的投資項目，并注銷子公司“深圳拓邦蘇州智能技術有限公司”。蘇州項目現(xiàn)還未開始投入，后續(xù)終止不會對公司經(jīng)營業(yè)績造成影響。公司會根據(jù)法律、法規(guī)及信息披露規(guī)則履行蘇州項目的終止審批程序和信息披露義務。
公司尚需對寧波運營中心項目進行詳細的可行性論證，公司會根據(jù)寧波運營中心項目投資進展情況，及時履行信息披露義務。
四、協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：寧波國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商局
乙方：深圳拓邦股份有限公司
1、乙方應在《合作協(xié)議》簽訂后3個月內(nèi)完成全資子公司注冊，注冊資本
不少于人民幣2億元，且于公司注冊后3個月內(nèi)實際到位1億元，其余資金在公
司注冊后兩年內(nèi)到位。乙方新設公司及其投資控股關聯(lián)企業(yè)在高新區(qū)經(jīng)營期不少于十年。
2、項目用地性質(zhì)為工業(yè)用地，土地面積約52畝，容積率1.5以上，總建筑
面積約5.2萬m2（最終以規(guī)劃控制文本為準）。
3、乙方承諾項目產(chǎn)業(yè)方向為智能控制器研發(fā)制造，符合寧波市“3511”產(chǎn)業(yè)體系，且在本項目建成后十年內(nèi)不會發(fā)生變更，項目固定資產(chǎn)投資強度不低于800萬元/畝。
4、項目城市市政基礎設施配套費由乙方承擔。項目地塊涉及的市政公共用地及公共綠化（包括市政公共道路、公共綠地、路燈等公用設施的建設及后期養(yǎng)護），相關費用由甲方承擔。
5、乙方可同時享受高新區(qū)的相關人才、科技及產(chǎn)業(yè)等扶持政策；乙方享受甲方給予的補貼而產(chǎn)生的相關稅費，由乙方自行承擔。
6、乙方須在《合作協(xié)議》簽訂生效后15個工作日內(nèi)向?qū)幉▏腋咝聟^(qū)有關
部門繳納項目履約保證金100萬元，該100萬元保證金在乙方按照協(xié)議規(guī)定完成
本項目開發(fā)建設并履行協(xié)議條款后退還。
7、合作協(xié)議簽訂時間為2017年8月18日，協(xié)議在雙方簽字蓋章之日生效。
五、項目投資的目的和對公司的影響
1、本次投資的目的
公司是全球領先的智能控制方案提供商，智能控制產(chǎn)品是下游整機產(chǎn)品的核心部件，廣泛應用于家用電器、電動工具、開關電源、個人護理、工業(yè)設備、醫(yī)療器械等諸多領域。近幾年公司在長三角城市群開拓了一批優(yōu)質(zhì)潛力客戶，如老板電器、方太廚具、蘇泊爾、科沃斯、便潔寶等一系列整機客戶群。為更好地拓展公司智能控制器業(yè)務，為長三角客戶提供本地化服務，切實提高客戶服務質(zhì)量，進一步開拓智能控制器業(yè)務在國內(nèi)的市場，特別是促進公司在長三角地區(qū)的發(fā)展，公司決定在長三角域內(nèi)的寧波國家高新區(qū)打造公司華東地區(qū)運營中心。
2、本次投資對公司的影響
本次對外投資有利于拓展公司市場布局，進一步提升公司綜合服務實力和核心競爭力，從公司長期發(fā)展來看，對公司的業(yè)績提升、利潤增長帶來正面影響。
六、風險提示
1、本協(xié)議所涉及的投資項目在實施過程中如出現(xiàn)不可抗力、政府政策調(diào)整、政府審批以及項目開工專業(yè)條件不具備等因素等突發(fā)因素或其他無法預知原因，項目進度及后期實施存在不確定性，如項目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風險。
2、由于不可抗力或上級政策的調(diào)整，致使本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除協(xié)議，互不承擔任何賠償責任，本協(xié)議存在變更或解除的風險。
3、本協(xié)議所涉及的投資項目工業(yè)用地尚須通過招拍掛程序取得，是否能夠最終取得存在一定風險。
本次對外投資是公司從長期戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)做出的謹慎決定，將有效提升公司服務長三角城市群客戶的能力，提高公司盈利水平和競爭力。但受市場變化的不確定性及國家政策的影響，仍存在一定的市場風險、經(jīng)營風險和政策風險。公司將建立健全子公司治理結構，完善內(nèi)部管控制度和監(jiān)督機制，根據(jù)市場變化及時調(diào)整經(jīng)營策略，防范可能出現(xiàn)的風險。
七、備查文件
1、《深圳拓邦股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決議》
2、《合作協(xié)議》
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事會
2017年8月22日
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