600668:尖峰集團(tuán)關(guān)于授權(quán)董事長決定委托理財(cái)?shù)墓?/div>
證券簡稱：尖峰集團(tuán) 證券代碼：600668 編號：臨2017-024
債券簡稱：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡稱：13尖峰02 債券代碼：122344
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于授權(quán)董事長決定委托理財(cái)?shù)墓?
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)金額：授權(quán)董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q策
權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用，但任一時點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過2億元。
● 委托理財(cái)投資類型：選擇安全性高、流動性好、低風(fēng)險的品種開展委托
理財(cái)業(yè)務(wù)。
● 委托理財(cái)期限：每筆委托理財(cái)?shù)钠谙蘧坏贸^12個月。
一、概述
（一）基本情況
1、原則：公司將以“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值”為原則。
2、品種：選擇安全性高、流動性好、低風(fēng)險的品種開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)。
3、資金：階段性閑置自有資金。
4、授權(quán)額度、期限：授權(quán)董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q
策權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用，但任一時點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過2億元。每筆委托理財(cái)?shù)钠谙薏坏贸^ 12個月。授權(quán)期限自公司本次董事會審議通過之日起3年內(nèi)有效。具體投資活動由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5、實(shí)施方式：授權(quán)董事長決定在上述額度內(nèi)的委托理財(cái)投資相關(guān)事宜，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)、選擇具體的委托理財(cái)產(chǎn)品品種、明確委托理財(cái)金額及期限、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。
（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序
2017年8月25日，公司召開的第九屆董事會第15次會議審議通過了《關(guān)
于授權(quán)公司董事長利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。表決結(jié)果：同意 9
票、反對0票、棄權(quán)0票。
二、主要內(nèi)容
（一）委托資金來源：階段性閑置自有資金。
（二）對公司的影響
1、公司運(yùn)用階段性閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（三）風(fēng)險控制分析
公司嚴(yán)格按照《委托理財(cái)管理制度》審批和執(zhí)行程序，確保委托理財(cái)?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。但由于金融市場受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，不排除投資理財(cái)?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)會受到市場波動的影響，公司將采取以下措施：
（1）公司明確專人負(fù)責(zé)該等投資事項(xiàng)的相關(guān)工作：公司董事長行使該等投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。
（2）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時采取相應(yīng)保全或贖回措施，以控制投資風(fēng)險。
（3）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對各項(xiàng)投資情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險控制等情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對各項(xiàng)委托理財(cái)可能的風(fēng)險與收益進(jìn)行評價，向董事會審計(jì)委員會報告。
（4）公司董事會辦公室根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
（四）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)決議發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：該議案的審批程序符合法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，以自有資金開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、截至本公告日，公司累計(jì)委托理財(cái)?shù)那闆r
序 金額 截止公告日 截止公告日
號 受托人 理財(cái)產(chǎn)品類型 （萬元） 起始日 到期日 已收回本金 獲得收益
金額（萬元） （萬元）
廣發(fā)銀 薪加薪16號
1 行金華 5876人民幣結(jié) 5,000.00 2017/4/6 2017/7/5 5,000.00 51.16
分行 構(gòu)性存款產(chǎn)品
渤海銀 渤海銀行
2 行金華 S17180號結(jié)構(gòu) 3,000.00 2017/5/17 2017/6/19 3,000.00 10.58
分行 性存款理財(cái)產(chǎn)品
渤海銀 渤海銀行
3 行金華 S17265號結(jié)構(gòu) 3,000.00 2017/6/23 2017/7/27 3,000.00 12.30
分行 性存款理財(cái)產(chǎn)品
廣發(fā)銀 薪加薪16號
4 行金華 J0253人民幣結(jié) 4,000.00 2017/7/6 2017/10/9
分行 構(gòu)性存款產(chǎn)品
廣發(fā)銀 薪加薪16號
5 行金華 J352人民幣結(jié) 4,000.00 2017/7/28 2017/11/13
分行 構(gòu)性存款產(chǎn)品
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會
二�一七年八月二十九日
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