當(dāng)升科技:關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告
證券代碼：300073 證券簡稱：當(dāng)升科技 公告編號：2017-052
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議決定于2017年9月19日（周二）下午1:30召開公司2017年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月19日下午1:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月18日―9月19日；
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9月19日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午3:00期間的任意時間。
（3）公司將于2017年9月14日（周四）發(fā)布召開本次股東大會的提示性公告。
5、會議出席對象：
（1）截至2017年9月13日（股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以通過書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司相關(guān)董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
6、會議地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號樓十一層會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會審議以下議案：
1、審議《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
2、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，公司獨立董事已就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，同意將上述議案提交本次股東大會審議。議案的具體內(nèi)容詳見2017年8月29日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱 該列打勾的
編碼
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
2.00 √
年度審計機構(gòu)的議案》
四、會議登記事項
1、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2017年9月14日（周四）9:00―17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2017年9月14日（周四）17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號當(dāng)升科技證券事務(wù)部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會議不接受電話登記。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議召開前半小時到達(dá)會場，本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。
5、股東大會聯(lián)系方式：
會務(wù)聯(lián)系人：陶勇、潘雯宇
聯(lián)系電話：010-52269700
聯(lián)系傳真：010-52269720-9700
電子郵箱：securities@easpring.com.cn
通訊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號當(dāng)升科技證券事務(wù)部
郵政編碼：100160
6、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。
六、備查文件
公司第三屆董事會第二十六次會議決議。
特此公告。
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司
董事會
2017年8月25日
附件一：參會股東登記表
股東姓名 身份證號碼
股東賬戶卡號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵件 郵編
是否本人參會 備注
附件二：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京當(dāng)升材
料科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)。受托人對列入會議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本公司（人）未做具體指示的議案，受托人（享有/不享有）表決權(quán)，并（可以/不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的
編碼 同意 反對 棄權(quán)
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提
1.00 √
供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合
2.00 √
伙）為公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
填寫說明：
股東（或委托代理人）在相應(yīng)意見欄中打“○”。每一議案，只能選填一項，不選或多選無效。
股東名稱： 持股數(shù)量（股）：
委托人簽字（蓋章）： 受托人簽字：
委托人持股性質(zhì)： 受托人身份證號碼：
委托人聯(lián)系方式： 受托人聯(lián)系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
附件三：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365073
2、投票簡稱：“當(dāng)升投票”
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于本次股東大會議案（均為非累積投票提案）填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年9月19日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月18日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2017年9月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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