綜藝股份關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：2017-024
江蘇綜藝股份有限公司
關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年6月28日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年6月28日9點30分
召開地點：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 公司2016年度董事會工作報告 √
2 公司2016年度監(jiān)事會工作報告 √
3 公司2016年度財務(wù)決算報告 √
4 公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案 √
5 公司2016年度獨立董事述職報告 √
6 關(guān)于部分并購標的公司未達到業(yè)績承諾的情況說明 √
7 關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績承諾延期的議案 √
8 關(guān)于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 √
9 《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2017―2019年）》 √
10 關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)， √
聘期一年的議案
11 關(guān)于使用自有資金進行理財?shù)淖h案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中，議案1-10已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議、第九屆監(jiān)事會第六次會議
審議通過，相關(guān)內(nèi)容見2017年4月18日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告；議案11已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議
審議通過，相關(guān)內(nèi)容見與本公告同日披露的臨2017023號公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、10、11
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600770 綜藝股份 2017/6/21
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人親自出席會議的，持本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，持代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。
（2）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。
（3）股東可以采取信函或傳真方式辦理登記。以傳真方式進行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶并提交上述登記材料原件。
2、登記時間：2017年6月22日―6月27日上午8:00―11:30下午13:00―17:00
（周六、周日除外）
3、登記地點：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
六、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顧政巍 邢雨梅
電話：(0513)86639999 86639987 傳真：(0513)8656350186639987
聯(lián)系地址：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
郵編：226376
2、與會股東食宿及交通費用自理；
3、通過傳真方式進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
特此公告。
江蘇綜藝股份有限公司董事會
2017年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇綜藝股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公
司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 公司2016年度董事會工作報告
2 公司2016年度監(jiān)事會工作報告
3 公司2016年度財務(wù)決算報告
4 公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案
5 公司2016年度獨立董事述職報告
6 關(guān)于部分并購標的公司未達到業(yè)績承諾的情況說明
7 關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績承諾延期的議案
8 關(guān)于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
9 《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2017―2019年）》
10 關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，
聘期一年的議案
11 關(guān)于使用自有資金進行理財?shù)淖h案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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