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證券代碼：600409     證券簡(jiǎn)稱：三友化工     公告編號(hào)：臨2017-049號(hào)

                   唐山三友化工股份有限公司

             2017年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開2017年

 第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)的通知于2017年7月7日向全體監(jiān)事以電子郵

 件、專人送達(dá)的形式發(fā)出，本次會(huì)議于2017年7月13日在公司所

 在地會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周金柱先生主持，會(huì)議應(yīng)出席 監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

      經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉 的議案》。同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

     經(jīng)公司股東推薦及本人同意，同意提名周金柱先生、錢曉明先生、馬德春先生、雷世軍先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)選舉。

     上述監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選出的 3 名職工代表監(jiān)

事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

     特此公告。

     附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

                                              唐山三友化工股份有限公司

                                                     2017年7月14日

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

    （1）周金柱，男，1969年5月生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共

黨員，漢族。歷任唐山市委組織部主任科員、中共唐山市委辦公廳綜合二處副處長(zhǎng)，三友集團(tuán)總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略部主任，三友化工人力資源部負(fù)責(zé)人，三友氯堿董事長(zhǎng)。現(xiàn)任三友集團(tuán)副總經(jīng)理，三友礦山董事長(zhǎng)，三友化工監(jiān)事會(huì)主席。

    （2）錢曉明，男，1963年4月生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中

共黨員，漢族。歷任堿業(yè)集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼堿業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師兼堿業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師，三友集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問、堿業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師，三友集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、總法律顧問、堿業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任三友集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、堿業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、三友化工監(jiān)事。

    （3）雷世軍，男，1969年4月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，漢

族。歷任唐山投資有限公司辦公室主任助理；唐山投資有限公司辦公室主任。現(xiàn)任唐山投資有限公司工會(huì)主席、辦公室主任，三友化工監(jiān)事。

     （4）馬德春，男，1965年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。

歷任唐山堿廠總調(diào)度室值班調(diào)度長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)兼總調(diào)度長(zhǎng)；堿業(yè)集團(tuán)化工工藝副總工程師；三友化工化工工藝副總工程師、副總經(jīng)理兼總工程師、副總經(jīng)理；硅業(yè)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；氯堿公司董事長(zhǎng)，三友集團(tuán)總工程師，熱電公司董事長(zhǎng)，公司總工程師。現(xiàn)任三友集團(tuán)總工程師。