申能股份第九屆董事會第二次會議決議公告
1 證券代碼： 600642 股票簡稱：申能股份 編號： 2017―023 申能股份有限公司 第九屆董事會第二次會議決議公告 申能股份有限公司第九屆董事會第二次會議于 2017 年 8 月 24 日 在上海召開。公司于 2017 年 8 月 14 日以書面方式通知全體董事。會 議應到董事 11 名， 參加表決董事 11 名。 監事會成員、公司高級管理 人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會 議由董事長吳建雄主持，審議并通過了以下決議： 一、以全票同意通過了 《申能股份有限公司 2017 年半年度報告》 及其摘要（具體內容詳見同日披露的《申能股份有限公司 2017 年半 年度報告》及其摘要）。 二、 以全票同意通過了成立公司市場營銷部。 為適應電力市場等 行業改革的發展要求，有效統籌公司營銷管理工作，進一步提高電力、 油氣等行業研究分析及應對能力，完善公司營銷體系，根據業務開展 需要，公司設立市場營銷部。 市場營銷部主要負責公司電力、熱力、 油氣、航運、粉煤灰、碳資產等方面的營銷管理工作。 特此公告。 申能股份有限公司董事會 2017 年 8 月 26 日
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