600151:航天機電第六屆董事會第四十五次會議決議公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2017-092
上海航天汽車機電股份有限公司
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年9月30日，上海航天汽車機電股份有限公司第六屆董事會第四十
五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2017年10月9
日在上海漕溪路 222號航天大廈以通訊方式召開，由董事長姜文正先生主持，
應到董事9名，親自出席會議的董事9名。本次會議出席人數符合《公司法》
及公司章程的有關規定。公司5名監事以通訊方式列席了會議。本次會議的召開
符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次會議審議并全票通過了以下議案：
一、《關于增資國內光伏電站項目公司的議案》
根據公司在河北、安徽、青海、山東等部分光伏電站項目開發進度，公司向相關項目公司合計增資15,700萬元，建設總裝機容量為95.8MW的光伏電站項目。
詳見同時披露的《關于增資國內光伏電站項目公司的公告》（2017-093）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權 0票。
二、《關于出售公司國內光伏電站項目公司的議案》
為提升航天光伏產業鏈整體運行效益，確保實現投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發能力，公司將通過產權交易所公開掛牌方式，以不低于經備案的凈資產評估值，轉讓公司所持有的榆林太科光伏電力有限公司、硯山太科光伏電力有限公司、剛察鑫能光伏電力有限公司、甘肅張掖匯能新能源開發有限責任公司、寧夏吳忠太科光伏電力有限公司、上海耀陽光伏電力有限公司、忻州耀能光伏電力有限公司7個國內電站項目公司100%股權，以上項目公司合計持有164MW光伏電站。
詳見同時披露的《關于出售公司國內光伏電站項目公司的公告》
（2017-094）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權 0票。
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二○一七年十月十一日
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