大港股份:第六屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2017-035
江蘇大港股份有限公司
第六屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議以通訊方式召開，會議通知以及會議資料于2017年8月9日前以電子郵件及專人送達等方式送達公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會議表決截止時間為 2017年8月14日下午3:00，會議應(yīng)參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《 2017年半
年度報告全文及摘要》。
《2017年半年度報告全文》、《2017年半年度報告摘要》刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度報告摘要》同時刊登在2017年
8月16日的《證券時報》上。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2017年上半
年募集資金存放與使用情況的專項報告》
《2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。
獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于開展售后
回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案需提交股東大會審議。
四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于公司及子
公司向銀行申請綜合授信的議案
因經(jīng)營發(fā)展需要，公司及全資子公司港誠國貿(mào)擬分別向銀行申請綜合授信合計38,500萬元，具體情況如下：
1、公司擬向廈門國際銀行上海分行申請5,000萬元綜合授信；
2、公司擬向恒豐銀行南京分行申請9,000萬元綜合授信；
3、公司擬向紫金農(nóng)商行鎮(zhèn)江分行申請20,000萬元綜合授信；
4、全資子公司港誠國貿(mào)擬向中信銀行鎮(zhèn)江分行申請綜合授信4,500萬元。
本議案需提交股東大會審議。
五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于會計政策
變更的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會計政策變更的公告》。
獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
六、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于為全資子
公司提供擔保的議案
具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。
獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案需提交股東大會審議。
七、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于召開2017
年第三次臨時股東大會的議案
會議通知詳見 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通
知》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一七年八月十六日
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