東方鉭業:七屆二次監事會會議決議公告
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-039 號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆二次監事會會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆二次監事會會議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室召開。會議應到 監事 5 人，實到 4 人,牛正剛監事因出差未能到會，特授權馬曉明監事 代為出席會議并行使表決權。監事會主席馬曉明先生主持會議。會議 的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經過討論審議： 以贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過了《關于公司 2017 年半年度報告的議案》。 監事會對公司 2017 年半年度報告發表如下意見： 經審核，監事會認為董事會編制和審議寧夏東方鉭業股份有限公 司 2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規 定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存 在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特此公告。 寧夏東方鉭業股份有限公司監事會 2017 年 8 月 22 日
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