中信國(guó)安:2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-29
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1. 召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年6月23日14:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年6月22日-2017年6月23日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年
6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期間
的任意時(shí)間。
2.召開(kāi)地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4.召集人：本公司董事會(huì)
5.主持人：廖小同副董事長(zhǎng)
6.公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次股東大會(huì)。
7.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
股東（代理人）102人、代表股份1,525,862,711股、占公司有表決權(quán)總股份
38.93％。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）10人、代表股份1,432,075,365
股，占有表決權(quán)總股份的 36.53％，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 92 人、代表股份
93,787,346股，占有表決權(quán)總股份的2.40％。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決情況：同意1,525,214,861股，占有效表決股份的99.9575％；反對(duì)639,350
股，占有效表決股份的0.0419％；棄權(quán)8,500股，占有效表決股份的0.0006％。
（二）審議通過(guò)了公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決情況：同意1,525,192,861股，占有效表決股份的99.9561％；反對(duì)639,350
股，占有效表決股份的0.0419％；棄權(quán)30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
（三）審議通過(guò)了公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決情況：同意1,525,126,361股，占有效表決股份的99.9517％；反對(duì)705,850
股，占有效表決股份的0.0463％；棄權(quán)30500股，占有效表決股份的0.0020％。
（四）審議通過(guò)了公司2016年年度報(bào)告及摘要
表決情況：同意1,525,177,661股，占有效表決股份的99.9551％；反對(duì)649,550
股，占有效表決股份的0.0426％；棄權(quán)35,500股，占有效表決股份的0.0023％。
（五）審議通過(guò)了公司2016年度利潤(rùn)分配議案。
公司 2016年度利潤(rùn)分配方案為：以 2016年 12月 31 日公司總股本
3,919,826,352股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
195,991,317.60元。
表決情況：同意 1,524,567,661 股，占有效表決股份的 99.9151％；反對(duì)
1,250,750股，占有效表決股份的0.0820 ％；棄權(quán)44,300股，占有效表決股份的
0.0029％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,079,316
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6700%；反對(duì)1,250,750股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2845%；棄權(quán)44,300股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0455%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
具體實(shí)施方案另行公告。
（六）審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)當(dāng)年審計(jì)工作情況確定審計(jì)費(fèi)用 表決情況：同意1,525,100,461股，占有效表決股份的99.9500％；反對(duì)731,750股，占有效表決股份的0.0480％；棄權(quán)30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
（七）審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決情況：同意1,525,100,461股，占有效表決股份的99.9500％；反對(duì)731,750
股，占有效表決股份的0.0480％；棄權(quán)30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
（八）審議通過(guò)了關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案
1、審議通過(guò)了關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)的議案
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股；中信銀行股
份有限公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,759,216股，占有效表決
股份的99.3683％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)111,800
股，占有效表決股份的0.1148％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,759,216
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3683％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)111,800股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1148%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
2、審議通過(guò)了關(guān)于公司與信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù)的議案表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股；信誠(chéng)人壽保
險(xiǎn)有限公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,791,816股，占有效表決
股份的99.4017％；反對(duì)552,050股，占有效表決股份的0.567％；棄權(quán)30,500股，
占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,791,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4017％；反對(duì)552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.567％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下股
份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
3、審議通過(guò)了關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)服務(wù)的議案
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股；中信銀行股
份有限公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,840,516股，占有效表決
股份的99.4518％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
4、審議通過(guò)了關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信建設(shè)有
限責(zé)任公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,840,516股，占有效表決
股份的99.4518％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
5、審議通過(guò)了關(guān)于公司向國(guó)安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。國(guó)安第一城
（香河）文化旅游發(fā)展有限公司受中信國(guó)安集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,840,516股，占有效表決
股份的99.4518％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
6、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供的系統(tǒng)集成及軟硬件服務(wù)的議案
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長(zhǎng)同時(shí)兼任亦非云信息技術(shù)（上海）有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,258,321股，占有
效表決股份的99.9615％；反對(duì)557,650股，占有效表決股份的0.0365％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,769,976
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3959％；反對(duì)557,650股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5728％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
7、審議通過(guò)了關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，司增輝總經(jīng)理助理同時(shí)兼任山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,328,861股，占有
效表決股份的99.9650％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.0330％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
8、審議通過(guò)了關(guān)于公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長(zhǎng)同時(shí)兼任長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,312,621股，占有
效表決股份的99.9650％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.0330％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,824,276
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4517％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5170％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
9、審議通過(guò)了關(guān)于公司向?yàn)g陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長(zhǎng)同時(shí)兼任瀏陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,312,621股，占有
效表決股份的99.9650％；反對(duì)503,350股，占有效表決股份的0.0330％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,824,276
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4517％；反對(duì)503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5170％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
10、審議通過(guò)了關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長(zhǎng)同時(shí)兼任湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,318,821股，占有
效表決股份的99.9654％；反對(duì)497,150股，占有效表決股份的0.0326％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,830,476
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對(duì)497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
11、審議通過(guò)了關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。重慶有線電
視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司有重要影響參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對(duì)497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對(duì)497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
12、審議通過(guò)了關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。河南有線電
視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司有重要影響的參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對(duì)497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對(duì)497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
13、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，司增輝總經(jīng)理助理同時(shí)兼任山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,280,161股，占有
效表決股份的99.9618％；反對(duì)552,050股，占有效表決股份的0.0362％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,791,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4018％；反對(duì)552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5669％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
14、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長(zhǎng)同時(shí)兼任長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,263,921股，占有
效表決股份的99.9618％；反對(duì)552,050股，占有效表決股份的0.0362％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,775,576
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4017％；反對(duì)552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5670％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
15、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長(zhǎng)同時(shí)兼任湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,263,921股，占有
效表決股份的99.9618％；反對(duì)552,050股，占有效表決股份的0.0362％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,775,576
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4017％；反對(duì)552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5670％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
16、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。重慶有線電
視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司有重要影響參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,791,816股，占有效表決
股份的99.4018％；反對(duì)552,050股，占有效表決股份的0.5669％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,791,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4018％；反對(duì)552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5669％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
17、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。河南有線電
視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司有重要影響的參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,789,566股，占有效表決
股份的99.3994％；反對(duì)552,050股，占有效表決股份的0.5669％；棄權(quán)32,750
股，占有效表決股份的0.0336％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,789,566
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3994％；反對(duì)552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5669％；棄權(quán)32,750股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0336%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
18、審議通過(guò)了關(guān)于公司接受世紀(jì)愛(ài)晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。世紀(jì)愛(ài)晚投
資有限公司受中信國(guó)安集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,686,616股，占有效表決
股份的99.2937％；反對(duì)657,250股，占有效表決股份的0.6750％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,686,616
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.2937％；反對(duì)657,250股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6750％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
19、審議通過(guò)了關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信網(wǎng)絡(luò)有
限公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對(duì)497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對(duì)497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
20、審議通過(guò)了關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信建設(shè)有
限公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對(duì)497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對(duì)497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
（九）審議通過(guò)了2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案。
表決情況：此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信建設(shè)有
限公司受中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制。
該項(xiàng)議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,688,816股，占有效表決
股份的99.2960％；反對(duì)650,050股，占有效表決股份的0.6676％；棄權(quán)35,500
股，占有效表決股份的0.0364％。
本次會(huì)議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,688,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.2960％；反對(duì)650,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6676％；棄權(quán)35,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
（十）審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案。
表決情況：同意1,525,158,761股，占有效表決股份的99.9539％；反對(duì)670,450
股，占有效表決股份的0.0439％；棄權(quán) 33,500股，占有效表決股份的0.0022％。
（十一）審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。
表決情況：同意1,525,185,011股，占有效表決股份的99.9556％；反對(duì)644,950
股，占有效表決股份的0.0423％；棄權(quán)32,750股，占有效表決股份的0.0021％。
（十二）審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案。
表決情況：同意1,525,133,261股，占有效表決股份的99.9522％；反對(duì)689,750
股，占有效表決股份的0.0452％；棄權(quán)39700股，占有效表決股份的0.0026％。
（十三）審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。《公司章程》詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
表決情況：同意 1,525,182,161股，占有效表決股份的99.9554％；反對(duì)643,850
股，占有效表決股份的0.0422％；棄權(quán) 36,700股，占有效表決股份的0.0024％。
議案（十三）經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
（十四）審議通過(guò)了關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開(kāi)發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。
表決情況：同意1,525,081,461股，占有效表決股份的99.9488％；反對(duì)744,550
股，占有效表決股份的0.0488％；棄權(quán)36,700股，占有效表決股份的0.0024％。
本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意96,593,116股，占持
有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1977％；反對(duì)744,550
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.7646％；棄權(quán)36,700股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0377%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購(gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：北京李偉斌律師事務(wù)所
2.律師姓名：韓巍、王偉
3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《規(guī)則》、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2016年年度股東大會(huì)決議
2、關(guān)于2016年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
二�一七年六月二十三日
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