*ST烯碳:第十屆董事會2017年第四次臨時會議決議公告
證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－076
銀基烯碳新材料集團股份有限公司
第十屆董事會2017年第四次臨時會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會2017年第四
次臨時會議于2017年9月18日以通訊方式召開，于2017年9月15日以通訊方式發
出通知，應到會董事九人，實到會董事九人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的規定，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。
為滿足公司生產經營發展的需要，公司擬在2017年9月18日至2018年9月17
日向銀行等金融機構申請15億元以內的綜合授信額度，董事會授權董事長和總經理根
據經營需要辦理綜合授信業務。
表決情況為：9票同意，0票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。
董事會聘任李洞宇先生為公司董事會秘書，任期與公司第十屆董事會任期一致，獨立董事對該議案發表了獨立意見。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
銀基烯碳新材料股份有限公司董事會
二�一七年九月十八日
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