600884:杉杉股份九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2017-064
寧波杉杉股份有限公司
九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”或“公司”）九屆監(jiān)事會第四次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次監(jiān)事會會議于2017年9月6日以書面形式發(fā)出會議通知。
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年9月11日以通訊表決方式召開。
（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事5名，實際出席會議的監(jiān)事5名，無
缺席會議的監(jiān)事。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并表決通過如下議案：
《寧波杉杉股份有限公司關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》。
（5票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
寧波杉杉股份有限公司于2017年8月22日收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧
波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波杉杉股份有限公司采取責(zé)令改正監(jiān)管措施的決定》（[2017]19號）（以下簡稱“《決定書》”），并于2017年8月24日披露了《杉杉股份關(guān)于公司及公司股東收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的公告》（臨 2017-061）。收到《決定書》后，公司高度重視，針對《決定書》中存在的問題召開整改專題會議，對照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》 等規(guī)章制度的規(guī)定和要求，對整改涉及的問題進行逐項梳理和核查分析，制定了切實可行的整改措施，并落實整改措施和預(yù)計完成時間，形成了《關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》（以下簡稱“《整改報告》”）。
監(jiān)事會對《整改報告》進行了認(rèn)真閱讀和審核，發(fā)表意見如下：
監(jiān)事會認(rèn)為，公司編制的《整改報告》如實反映了整改工作內(nèi)容，整改措施切實可行，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。監(jiān)事會建議公司以本次現(xiàn)場檢查為契機，嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定做好募集資金合規(guī)使用與管理、重大事項備忘錄制作與報送工作，加強相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力，并認(rèn)真落實整改措施，進一步提高規(guī)范化運作水平。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會
二�一七年九月十一日
報備文件：
《寧波杉杉股份有限公司九屆監(jiān)事會第四次會議決議》
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