江特電機:第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨2017-053
江西特種電機股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2017年8月2日以書面的方式發(fā)出，2017年8月7日在監(jiān)事會主席辦公室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席主持，本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《2017年半年度報告及摘要》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017年半年度報告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網(wǎng)上，《2017年半年度
報告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
鑒于公司進(jìn)行了2016年年度的利潤分配，根據(jù)《江西特種電機股份有限公司第
二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，公司對首次授予股票期權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后為 9.556元。具體內(nèi)容詳見 2017年 8月 8日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司
監(jiān)事會
二○一七年八月八日
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