600390:五礦資本關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2017- 113
五礦資本股份有限公司
關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年10月25日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年10月25日 14點00分
召開地點：北京市海淀區(qū)首體南路6號北京新世紀(jì)日航飯店2樓江蘇廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月25日
至2017年10月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》 √
2 《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補 √
充流動資金的議案》
3 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本 √
次資產(chǎn)出售事宜的議案》
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議審議通過，并于2017年9月30
日在指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：上述全部三項議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國五礦股份有限公司、長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司、五礦集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600390 五礦資本 2017/10/16
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)：符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；法人股東憑持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和委托代表身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記；
2、登記時間：2017年10月17日～2017年10月24日，每天上午8：30-12：
00，下午13：30-17：30（節(jié)假日除外）；
3、登記地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路966號五礦資本股份有限公司董事
會辦公室。
六、 其他事項
1、與會者食宿、交通費用自理
2、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦大廈
郵政編碼：100044
聯(lián)系電話：0731―88657382、010―68495468
傳 真：0731―88827884
聯(lián)系 人：李淼、李剛
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2017年9月30日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
五礦資本股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月25
日召開的貴公司2017年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議
案》
2 《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久
補充流動資金的議案》
3 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理
本次資產(chǎn)出售事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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