恒力股份第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
恒力石化股份有限公司
證券代碼：600346 證券簡稱：恒力股份 公告編號：2017-100
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第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2017年9月22日以電子郵件、電話方式發(fā)出通知。會(huì)議于2017年9月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王衛(wèi)明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案：
一、《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》
為完成上市公司產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸，形成“芳烴―精對苯二甲酸（PTA）―聚酯―民用絲及工業(yè)絲”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，提高上市公司主營業(yè)務(wù)能力的穩(wěn)定性，同時(shí)消除上市公司與恒力石化及恒力煉化之間現(xiàn)有的或潛在的關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)審議了《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》（詳見公司同日發(fā)布的公告2017-098）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、本次關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián) 恒力石化股份有限公司
方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。
3、同意該議案并同意董事會(huì)將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉雪芬回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事表決。
表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
恒力石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月28日
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