東方鉭業:七屆三次董事會會議決議公告
證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號： 2017-040 號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆三次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆三次董事會會議通知于 2017 年 8 月 7 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監高發出。會議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召 開，應出席會議董事 9 人，實出席會議董事 6 人。 陳林董事因出差未能到 會，特授權趙文通董事代為出席會議并行使表決權； 尹文新董事因出差未 能到會，特授權李春光董事代為出席會議并行使表決權； 李耀忠獨立董事 因出差未能到會，特授權何雁明獨立董事代為出席會議并行使表決權。 公 司部分監事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、 《公司章程》的規定。會議由董事長李春光先生主持。經認真審議： 一、 以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了《關于公司 2017 年半年度報告及其摘要的議案》。《公司 2017 年半年度報告（全文）》詳見 巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn；《公司 2017 年半年度報告（摘要）》詳見 2017 年 8 月 22 日《證券時報》公司 2017―041 號公告。 二、以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權（關聯董事李春光、鐘景明、陳 林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決），審議通過了《關于公司與寧夏盈氟 金和科技有限公司關聯交易的議案》。 具體內容詳見 2017 年 8 月 22 日《證 券時報》公司 2017―042 號公告。 特此公告。 寧夏東方鉭業股份有限公司董事會 2017 年 8 月 22 日
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