億晶光電關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-030
億晶光電科技股份有限公司
關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1.股東大會(huì)類型和屆次：
2018年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開日期：2019年5月31日
3.股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600537 億晶光電 2019/5/24
二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1.提案人：深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司
2.提案程序說(shuō)明
億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2019年4月23日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有21.65%股份的股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司，在2019年5月16日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
截止2019年5月16日，深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司持有公司254,696,214股股份，占公司總股本的21.65%，超過(guò)3%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于提交臨時(shí)提案的要求。鑒于公司現(xiàn)有董事、監(jiān)事提出辭職，深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司現(xiàn)提名李靜武、陳芳、劉強(qiáng)、林世宏為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名沈輝、沈險(xiǎn)峰、謝永勇為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
候選人；提名申惠琴、竇仁國(guó)為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。請(qǐng)你公司董事會(huì)提請(qǐng)2018年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
以上董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷如下：
（1）董事候選人簡(jiǎn)歷：
李靜武先生，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任東源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長(zhǎng)，深圳前海德誠(chéng)普惠財(cái)富管理有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司副總裁。
李靜武先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級(jí)管理人員。
陳芳女士，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，東北師范大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)員，深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)金管理中心總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司副總裁，廣東華興銀行股份有限公司董事。
陳芳女士不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級(jí)管理人員。
劉強(qiáng)先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，深圳大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾擔(dān)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)投資管理中心副總經(jīng)理。
劉強(qiáng)先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級(jí)管理人員。
林世宏先生，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，深圳大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任立信會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)員，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
林世宏先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級(jí)管理人員。
沈輝先生，1956年出生，中國(guó)國(guó)籍，德國(guó)德累斯頓工業(yè)大學(xué)博士學(xué)歷，曾擔(dān)任華南理工大學(xué)副教授，現(xiàn)擔(dān)任中山大學(xué)教授、中山大學(xué)太陽(yáng)能系統(tǒng)研究所所
長(zhǎng)。
沈輝先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
沈險(xiǎn)峰先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，西南政法大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任貴陽(yáng)市南明區(qū)法院法官、貴州省高等商業(yè)專科學(xué)校教師、康佳集團(tuán)股份有限公司法務(wù)負(fù)責(zé)人、廣東經(jīng)天律師事務(wù)所律師；現(xiàn)擔(dān)任廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師、深圳市明源軟件股份有限公司獨(dú)立董事、美尚（廣州）化妝品股份有限公司董事、深圳市永諾攝影器材股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事。
沈險(xiǎn)峰先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
謝永勇先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)領(lǐng)軍（后備）人才，廣東省科技專家?guī)斐蓡T。曾擔(dān)任河源海誠(chéng)稅務(wù)會(huì)計(jì)咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任廣東天博會(huì)計(jì)師事務(wù)所總經(jīng)理。
謝永勇先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（2）監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
申惠琴女士，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾擔(dān)任深圳海關(guān)主任科員，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理。
申惠琴女士不持公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
竇仁國(guó)先生，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。曾擔(dān)任深圳市金鵬集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司審計(jì)部經(jīng)理。
竇仁國(guó)先生不持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2019年4月23日公告的原股東大會(huì)
通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2019年5月31日13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室（江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號(hào)）
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月31日至2019年5月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2 《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3 《公司2018年年度報(bào)告及摘要》 √
4 《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5 《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》 √
6 《關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī) √
構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事2019年度基本薪 √
酬的議案》
8 《關(guān)于公司獨(dú)立董事2019年度獨(dú)立董事津貼的議案》 √
9 《關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案》 √
10 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √
11 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 12 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 累積投票議案 13.00 《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選董事（4）人 13.01 選舉李靜武先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 13.02 選舉陳芳女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 13.03 選舉劉強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 13.04 選舉林世宏先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 14.00 《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 14.01 選舉沈輝先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 14.02 選舉沈險(xiǎn)峰先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 14.03 選舉謝永勇先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 15.00 《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 15.01 選舉申惠琴女士為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 √ 15.02 選舉竇仁國(guó)先生為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 提交本次股東大會(huì)的議案1、議案3至議案12已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十 一次會(huì)議審議通過(guò)，議案2已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi) 容分別詳見(jiàn)公司于2019年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、 《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。 議案13至議案15為控股股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司提交的臨時(shí)議 案，內(nèi)容詳見(jiàn)本公告“二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明 3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容”。 2、特別決議議案：無(wú) 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 特此公告。 億晶光電科技股份有限公司董事會(huì) 2019年5月18日 附件1：授權(quán)委托書 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明 報(bào)備文件 （一）公司控股股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 億晶光電科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月31 日召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》 2 《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3 《公司2018年年度報(bào)告及摘要》 4 《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 5 《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》 6 《關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7 《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事2019年度 基本薪酬的議案》 8 《關(guān)于公司獨(dú)立董事2019年度獨(dú)立董事津貼的 議案》 9 《關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案》 10 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 11 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 12 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù) 13.00 《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選董事（4）人 13.01 選舉李靜武先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 13.02 選舉陳芳女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 13.03 選舉劉強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 13.04 選舉林世宏先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 14.00 《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 14.01 選舉沈輝先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 14.02 選舉沈險(xiǎn)峰先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 14.03 選舉謝永勇先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 15.00 《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 15.01 選舉申惠琴女士為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 15.02 選舉竇仁國(guó)先生為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。 四、示例： 某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下： 累積投票議案 4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù) 4.01 例：陳×× 4.02 例：趙×× 4.03 例：蔣×× ???? 4.06 例：宋×× 5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù) 5.01 例：張×× 5.02 例：王×× 5.03 例：楊×× 6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù) 6.01 例：李×× 6.02 例：陳×× 6.03 例：黃×× 某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。 該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示： 序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù) 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - - 4.01 例：陳×× 500 100 100 4.02 例：趙×× 0 100 50 4.03 例：蔣×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例：宋×× 0 100 50
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