南玻A:第八屆董事會臨時會議決議公告(一)
證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-006
證券簡稱：南玻A；南玻B
中國南玻集團股份有限公司
第八屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月2日以通訊方式召開，會議通知已于2019年1月30日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于投資設立商業保理公司的議案》。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于投資設立商業保理公司的公告》。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董事 會
二�一九年二月十二日
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