中材科技:關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020－039 中材科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性： 公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2020年8月18日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開中材科技股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 9 月 8 日下午 14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 9 月 8 日，其中： 通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 投票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日 9:15 至 2020 年 9 月 8 日 15:00 的任意時(shí)間。 5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)。投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 9 月 2 日。 7、出席對(duì)象： （1）截至 2020 年 9 月 2 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司 登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）本公司聘請(qǐng)的律師。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)遠(yuǎn)大南街魯迅文化園創(chuàng)作展示中心 1 號(hào)樓公 司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng)： 1、審議《關(guān)于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔(dān)保的議案》； 2、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》； 3、審議《關(guān)于聘請(qǐng) 2020 年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，第 1 項(xiàng)議案詳見《中 材科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保（湖南中鋰）公告》（公告編號(hào)：2020-037）；第 2項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修訂）、《中材科技股份有限公司章程修正案》；第 3 項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2020-038）。 公司將就本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。 三、提案編碼 表一： 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元 √ 綜合授信擔(dān)保的議案 2.00 關(guān)于修訂公司章程的議案 √ 3.00 關(guān)于聘請(qǐng) 2020 年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √ 案 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日 上午 9：00―12：00，下午 14：30―17：30 2、登記地點(diǎn)：中材科技股份有限公司證券部。 3、登記方式 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理；登記手續(xù)； （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登 記（須在 2020 年 9 月 4 日下午 5 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系人：陳志斌、賀揚(yáng) 聯(lián)系電話：010-88437909 傳 真：010-88437712 地 址：北京海淀區(qū)遠(yuǎn)大南街魯迅文化園創(chuàng)作展示中心 1 號(hào)樓公司會(huì)議室 郵 編：100097 2、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 七、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。 八、附件 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程； 附件二：授權(quán)委托書。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月二十日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362080 2、投票簡(jiǎn)稱：中材投票 3、填報(bào)表決意見 本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)； 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 9 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日 9:15―15:00 任意時(shí)間。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附二： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 9 月 8 日召開的中材科技股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本次授權(quán)有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。 提案編碼 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 關(guān)于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔(dān)保 1.00 的議案 2.00 關(guān)于修訂公司章程的議案 3.00 關(guān)于聘請(qǐng) 2020 年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 委托人簽名（蓋章）： 身份證號(hào)碼： 持股數(shù)量： 股東賬號(hào)： 受托人簽名： 身份證號(hào)碼： 受托日期： 注： 1、請(qǐng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在表決意見的相應(yīng)欄內(nèi)直接打“√”； 2、每項(xiàng)均為單選，多選無效； 3、授權(quán)委托書復(fù)印有效。
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