悅心健康:第七屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-023 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召開 的 2019 年度股東大會選舉產生了第七屆董事會。經第七屆董事會全體董事提議，第 七屆董事會第一次會議于 2020 年 4 月 21 日發出通知，并于同日在上海市閔行區浦 江鎮恒南路 1288 號會議室以現場結合通訊方式召開。 會議由董事長李慈雄先生主持，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，合法有效。 二、董事會會議審議情況 經審議表決，會議形成如下決議： 1、審議通過《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》； 會議選舉李慈雄先生為第七屆董事會董事長，任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 2、審議通過《關于選舉第七屆董事會專門委員會成員的議案》； 會議選舉戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會四個專門委員會的人員組成名單如下表： 董事會專門委員會 委員會人數 委員名單 主任委員 戰略委員會 5 李慈雄、陳前、陳超、宋源誠、王文斌 李慈雄 提名委員會 3 阮永平、牟煉、李慈雄 阮永平 審計委員會 3 唐松蓮、馬宏達、阮永平 唐松蓮 薪酬與考核委員會 3 馬宏達、唐松蓮、宋源誠 馬宏達 以上各委員會成員任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會 任期屆滿時止。 公司專門委員會成員全部由董事組成，其中提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任主任委員，審計委員會的主任委員為會計專業人士，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》； 會議同意聘任李慈雄先生為公司總裁，聘任陳前先生、陳超女士、劉暉先生、吳蕾先生為公司副總裁，聘任宋源誠先生為公司副總裁、財務負責人。上述人員任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 公司獨立董事對第七屆高級管理人員的聘任情況發表了同意的獨立意見，詳見 2020 年 4 月 22 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于聘任公 司高級管理人員的獨立意見》。 4、審議通過《關于聘任公司內審負責人的議案》 會議同意聘任任保強先生為公司內審負責人，任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 5、審議通過《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》； 會議同意聘任程梅女士為公司董事會秘書，聘任馬冰帥先生為公司證券事務代表，任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 聯系方式如下： 電話：021-54333699 傳真：021-54331229 電子郵箱：zqb@cimic.com 通訊地址：上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第一次會議決議； 2、獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會 二○二○年四月二十二日 附：相關人員簡歷 1、高級管理人員簡歷 李慈雄：男，中國臺灣籍，1956 年 10 月生，臺灣大學電機系畢業，美國斯坦福 大學博士。1982 年在世界銀行任職，1984 年至 1987 年在 AT&T 公司任職，1987 年至 1989 年在波士頓咨詢公司任職，任職期間于 1988 年由波士頓咨詢公司派駐中國，擔任世界銀行委托貸款項目的國營企業工業改造項目經理；1989 年創辦斯米克有限公 司，1990 年 5 月起開始中國的企業投資，于 1993 年設立了公司的前身上海斯米克建 筑陶瓷有限公司并擔任董事長至今，2011 年 8 月至 2014 年 12 月期間、2018 年 7 月 至今任公司總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，李慈雄先生間接持有公司 42.81%的股份，為公司實際 控制人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 陳前：男，中國國籍，1967 年 1 月生，大學本科學歷，工程師。1989 年參加工 作，任上海東明電子陶瓷廠工程師，1995 年加入本公司，歷任生產技術部工程師、制造一部部長、制造二部部長、生產技術部副部長、玻化石廠副廠長、市場部副總監、產品中心副總監、市場中心產銷總監。2012 年 12 月至今任本公司之全資子公司江西斯米克陶瓷有限公司總經理。2017 年 7 月至今任本公司之全資子公司上海斯米 克建筑陶瓷有限公司總經理。2014 年 10 月至今任公司執行副總裁，2018 年 12 月至 今任公司董事。 截至 2020 年 4 月 21 日，陳前先生持有公司 100,000 股股份,與公司其他董事、 監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 陳超：女，中國國籍，1970 年 8 月生，研究生學歷，華東師范大學金融學畢業 獲經濟學學士，上海交通大學工商管理碩士及傳播學文學碩士。歷任上海盛大家庭文化傳播有限公司總經理、馨月匯母嬰專護服務（上海）有限公司總裁、上海新東苑投資集團有限公司副總裁兼養老事業部總經理，2019 年 8 月至今任職于本公司，現任公司全資子公司上海悅心健康醫療科技集團有限公司董事、總裁，2020 年 1 月至今任公司執行副總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，陳超女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 劉暉：男，中國籍，1970年3月生，碩士學歷，擁有美國 CPA 證書。歷任華一 銀行客戶經理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外貿部經理、華新（中國）投資有限公司管制長、百超（上海）精密機械設備有限公司財務總監，2012年4月至今任職于本公司，歷任銷售財務部總監、市場部總監，現任公司全資子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司執行副總經理。2018年7月25日起至今任公司副總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，劉暉先生直接持有公司股份 107,000 股，與公司其他 董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 吳蕾：男，中國籍，1963 年 6 月生，本科學歷，中國人民大學法學本科畢業。 歷任上海歐樂-B 有限公司人事總監、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司銷售人事部長、上海華東電腦股份有限公司人力資源部經理、上海斯米克控股股份有限公司人力資源中心副總經理、上海炫動傳播股份有限公司人力資源部主任。2014 年 3 月至 今任職于本公司，任總裁助理兼組織人事部總監。2019 年 2 月 26 日起至今任公司副 總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，吳蕾先生直接持有公司股份 10,000 股，與公司其他董 事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 宋源誠：男，中國臺灣籍，1962 年 8 月生，臺灣政治大學會計系畢業，中國注 冊會計師及臺灣注冊會計師。1988 年起在臺灣安達信會計師事務所擔任審計，1993年起在上海安達信會計師事務所擔任審計，1995 年起在上海斯米克有限公司歷任審 計經理、財務經理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月、以及 2014 年 3 月至今任公司董事， 2004 年 1 月至 2014 年 3 月任公司董事會秘書，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期 間任公司財務總監，2012 年 12 月至今任公司副總裁，2019 年 6 月至今任公司財務 負責人。 截至 2020 年 4 月 21 日，宋源誠先生直接持有公司股份 150,000 股，間接持有 公司 0.31%的股份，兼任公司控股股東斯米克工業有限公司、第二大股東太平洋數碼有限公司以及間接控股股東斯米克工業集團有限公司董事。與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 2、內審負責人簡歷 任保強：男，中國國籍，1982 年 4 月生，本科學歷，中國注冊會計師，2010 年 1 月至 2018 年 12 月任職于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙），歷任高級業務 員、項目經理、審計經理等。2019 年 1 月至 2020 年 3 月擔任上海金曜斯米克能源科 技有限公司風控部總監。2020 年 4 月加入本公司內部審計部。 截至 2020 年 4 月 21 日，任保強先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 3、董事會秘書簡歷 程梅：女，中國國籍，1980 年 6 月生，本科學歷。2002 年 2 月加入本公司，2007 年 7 月至 2014 年 3 月任公司證券事務代表。于 2007 年 9 月取得深圳證券交易所頒 發的《董事會秘書資格證書》。2014 年 4 月至今任公司董事會秘書。 截至 2020 年 4 月 21 日，程梅女士持有公司股份 25,000 股，與公司其他董事、 監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 4、證券事務代表簡歷 馬冰帥：男，中國國籍，1990 年 10 月生，大學本科學歷，法學學士。2017 年 5 月加入本公司證券部工作，2018 年 11 月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2019 年 9 月至今任公司證券事務代表。 截至 2020 年 4 月 21 日，馬冰帥先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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